Банки будут проверять наличие среди своих клиентов причастных к терроризму не реже раза в квартал

2016-9-16 17:03

Также правила должны содержать критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций, учитывающие требования к правилам внутреннего контроля, определяемые уполномоченными госорганами.

Подробнее читайте на ...

банки проверять наличие клиентов причастных терроризму реже квартал

Источник: belta.by Рейтинг новостей: 26

Ваша реклама здесь

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Созидательная сила государства. Выставка БЕЛТА "Параллельные миры" представлена в БГУИР

Выставка БЕЛТА "Параллельные миры" на конкретных фактах демонстрирует два мира: мир государства - созидания и развития, и мир оппозиции - разрушения и деградации. Говоря о "параллельных мирах", авторы проекта подразумевают действия государства и бездействие оппозиции либо ее действия, направленные на разрушение.

Границы земель историко-культурного назначения нанесены на публичную кадастровую карту Беларуси

"В 2022-м была создана и апробирована методика первоначального формирования границ земель историко-культурного назначения на выбранные территории Брестской, Гродненской и Минской областей в систематическом режиме", - рассказали в кадастровом агентстве.

Технологии селекции, чистая энергетика. В чем видят точки роста в сельском хозяйстве Беларусь и СУАР

Китайскую делегацию возглавляет заместитель секретаря партийного комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района Хэ Чжунъю. В составе представительной китайской группы - Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Чжан Вэньчуань, специалисты и руководители компаний.