FATF включила Монако и Венесуэлу в список стран под усиленным мониторингом

2024-6-28 17:19

FATF (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force) включила Монако и Венесуэлу в так называемый серый список, то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации; статус России остался прежним – ее членство в группе приостановлено.

Подробнее читайте на ...

fatf включила монако венесуэлу список стран усиленным мониторингом