Новая схема работы с АСОИ позволяет найти все счета в Беларуси, которые используют кибермошенники, «в течение часов и суток в автоматизированном режиме» после обращения потерпевшего.
За полтора года работниками организации без применения кассового оборудования было принято более Br550 тыс. наличных, мимо кассы проходило 44% выручки.
При проведении камеральной проверки увеличен размер превышения расходов над доходами физического лица, который является критерием для осуществления последующего этапа проверки.