FATF (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force) включила Монако и Венесуэлу в так называемый серый список, то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации; статус России остался прежним – ее членство в группе приостановлено.