Новая схема работы с АСОИ позволяет найти все счета в Беларуси, которые используют кибермошенники, «в течение часов и суток в автоматизированном режиме» после обращения потерпевшего.
За полтора года работниками организации без применения кассового оборудования было принято более Br550 тыс. наличных, мимо кассы проходило 44% выручки.
При проведении камеральной проверки увеличен размер превышения расходов над доходами физического лица, который является критерием для осуществления последующего этапа проверки.
ИП неоднократно откладывал дату выполнения взятых на себя обязательств, в итоге условия договора так и не выполнил.
Львиная доля этих кредитов – это не финансирование недвижимости, а кредиты «на телефоны и мебель».
К женщине неоднократно подходили сотрудники банка и предупреждали, что ее могут обманывать мошенники. Однако пенсионерка отказывалась в это верить.
Оперативники вышли на след 28-летнего местного жителя, который похитил вещи, но свою вину в убийстве он отрицал.
