отмывании - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Власти США предъявили уголовные обвинения главе российского государственного банка ВТБ Андрею Костину, обвиняя его в отмывании денег и попытке нарушить санкции, введенные против России из-за вторжения в Украину. afn.by »
Гражданин Беларуси признал в США вину в сговоре с целью обхода санкционного режима и отмывании денег. afn.by »
НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Гражданин Белоруссии признал в США вину в сговоре с целью обхода санкционного режима и отмывании денег. news.rambler.ru »
Следственный комитет предъявил обвинения блогеру Елене Блиновской в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных в… news.rambler.ru »
Факты преступлений выявили работники Жлобинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК. belta.by »
Naviny.by собрали информацию о фирмах, через которые, по версии следствия, выводились деньги из Беларуси. naviny.by »
Глава Госконтроля РБ Иван Тертель прямым текстом обвинил Газпром и власти России в отмывании денег через Белгазпромбанк. afn.by »
По данным латвийских СМИ, это бывший руководитель представительства банка ABLV в Минске Евгений Терехин. naviny.by »
По уголовному делу об отмывании 50 миллионов евро через латвийский банк ABLV задержан и бывший глава филиала банка в Минске. ej.by »
По информации латвийского телевидения, речь идет о Евгении Терехине, который почти 15 лет возглавлял представительство ABLV в Беларуси.
news.tut.by »
До сих пор не утихают «страсти» вокруг латвийского банка ABLV. Кредитное учреждение было ликвидировано самими владельцами. Так постановил FKTK в прошлом году. news.rambler.ru »
Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) попал под подозрение в причастности к отмыванию денег в Эстонии, Латвии и Литве. В среду, 18 декабря, шведское ведомство банковского надзора сообщило об обнаружении "недочетов и слабых мест" во внутренней политике против легализации незаконных доходов в балтийских филиалах SEB. afn.by »
Сотрудники правоохранительных органов Молдовы проводят обыски в столице и других городах республики по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел. afn.by »
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. ej.by »
По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности фонда, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц порядка 1 миллиарда российских рублей. news.tut.by »
Риза Азиз, соучредитель голливудской продюсерской компании Red Granite Pictures, обвинен в пяти эпизодах преступлений на общую сумму 248 млн долларов. ej.by »
Hermitage утверждает, что изучил данные банковских проводок и обнаружил переводы на 967 млн долларов с «подозрительных счетов» в Danske Bank и литовском банке Ukio
news.tut.by »
Мюнхенские правоохранительные органы ведут расследование в отношении трех обвиняемых, которые владеют в федеральных землях Бавария и Гессен недвижимостью на 40 миллионов евро. Гражданство, пол и возраст подозреваемых, а также другие детали дела не называются, поскольку следствие еще ведется, заявила представительница прокуратуры. news.tut.by »
Danske Bank сообщил в четверг, что министерство юстиции США ведет в отношении банка расследование после скандала вокруг обвинений в отмывании денег через небольшое подразделение в Эстонии. afn.by »
Информатором, который помог пролить свет на скандал с предполагаемым отмыванием денег через эстонское подразделение Danske Bank, был Говард Уилкинсон, бывший глава торгового бизнеса кредитора в Прибалтике, сообщила в среду датская газета Berlingske. afn.by »
Глава Danske Bank Томас Борген в среду ушел в отставку на фоне расследования об отмывании денег через эстонское подразделение. afn.by »
Международный финансист и инвестор, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер представил прокуратуре Эстонии заявление, в котором просит возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников эстонского отделения Danske Bank, сообщила в среду газета Postimees. afn.by »
Завершено расследование уголовного дела в отношении 14 участников преступной группы, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов и лжепредпринимательстве, сообщает Следственный комитет Беларуси. belaruspartisan.org »
В октябре 2017 года против Манафорта уже были выдвинуты обвинения. В обвинительном заключении тогда указывалось, что он на протяжении нескольких лет лоббировал интересы президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов. news.tut.by »
Намерение США ввести санкции в отношении латвийского ABLV Bank может больно ударить по гражданам Беларуси - банк, второй в Латвии по активам и первый - по объему средств нерезидентов, был одним из самых популярных среди белорусских бизнесменов, открывавших счета за рубежом. news.tut.by »
На имущество экс-руководителя и его сына на сумму больше 150 тысяч долларов наложен арест kp.by »
Сообщается, что задержанному сенатору могут вменить отмывание нескольких десятков млн евро. Кроме этого, вместе с предпринимателем были задержаны четверо предполагаемых сообщников, поэтому в этом случае речь уже может идти о мошенничестве в составе организованной группы. belta.by »
Задержанных принцев Саудовской Аравии обвинили во взяточничестве, отмывании денег, злоупотреблении властью и растрате. gazetaby.com »
Хакера, который имеет американское гражданство, задержали в Одессе в феврале 2017 года, 4 апреля Малиновский суд Одессы поместил его под ночной домашний арест. belta.by »
Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций, который занимается борьбой с отмыванием денег, обвинил крупнейший банк в Австралии Commonwealth Bank в пособничестве незаконным переводам денег за рубеж. news.tut.by »
Жюри присяжных города Сан-Франциско в Калифорнии предъявило обвинение 38-летнему россиянину Александру Виннику в отмывании средств через операции с криптовалютой. ej.by »
Известно, что задержанному 38 лет. Имя подозреваемого не сообщается. Задержание проходило во время совместной с правоохранителями США операции в номере греческого отеля, было конфисковано электронное оборудование. belta.by »
В чем именно заключалась схема отмывания денег, не уточняется. Имени задержанного россиянина власти Греции не называют. Сообщается лишь, что ему 38 лет.
news.tut.by »
Бывший президент футбольного клуба "Барселона" Сандро Россель и его жена Марта арестованы полицией Испании по подозрению в отмывании денег во времена управления каталонским клубом. afn.by »
Четверо жителей Минска осуществляли незаконные финансовые операции в виде обналичивания и обезналичивания денежных средств, а также занимались оформлением фиктивных товаросопроводительных документов от лжепредпринимательских структур. news.tut.by »
Генеральная прокуратура Молдовы рассказала о деталях уголовного дела об отмывании примерно 22 миллиардов долларов из Российской Федерации через молдавские банки, которое правоохранительные органы республики назвали Landromat ("Прачечная"). afn.by »
По меньшей мере 27 немецких банков принимали участие в отмывании российских денег в Европе. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Suddeutsche Zeitung. naviny.by »
Кроме того, непогашенная перед банками задолженность оценивается в более чем 500 тысяч долларов.
news.tut.by »
Согласно информации, полученной немецкими СМИ, Генеральной прокуратурой Швейцарии начато расследование против двухкратного обладателя «Золотого мяча» Франца Беккенбауэра по подозрению в отмывании денег. naviny.by »
Данные расследования, проведенного Гражданской гвардией Испании, свидетельствуют, что до назначения на пост заместителя главы Банка России Александр Торшин учил членов Таганской ОПГ способам отмывания незаконно нажитых средств через банки и покупку недвижимости, пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад испанских правоохранителей, с которым ознакомилось агентство. afn.by »
В Барселоне в результате спецоперации были арестованы граждане Украины и России, которые обвиняются в финансовых махинациях. Об этом пишет El Mundo. afn.by »
Банку в общем-то все равно – уже почти год в нем работает ликвидационная комиссия. ej.by »
Россия ранее обвиняла его в причастности к контрабанде нефти.
news.tut.by »
Служба спецрасследований (ССР) Литвы предъявила правящей партии "Порядок и справедливость" (ПС) подозрения в торговле влиянием и отмывании денег. belaruspartisan.org »
