В ФРГ раскрыта российско-евразийская сеть по отмыванию денег
Генпрокуратура Берлина во вторник, 20 февраля, объявила о раскрытии крупной российско-евразийской сети по отмыванию денег. afn.by »
отмыванию - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Результатов: 14
В Испании разоблачили группу россиян по отмыванию денег
В Испании при поддержке Европола и Евроюста разоблачили преступную группировку, которая отмывала грязные деньги, связанные с делом Магнитского о коррупции в России. afn.by »
2022-12-14 18:15
Украинский депутат: стена на границе с Беларусью - очередной инструмент по отмыванию денег
"Ограждение строят, колючую проволоку растягивают, противотанковые рвы копают. Я вас хочу успокоить - это новый министр внутренних дел таким образом пытается украсть из бюджета деньги. Очень удобная конструкция по размыванию бюджета", - сказал Илья Кива. belta.by »
2022-1-24 14:30
Тихановская призвала Швейцарию нанести удар по отмыванию денег белорусскими чиновниками, а также по активам Лукашенко и его «кошельков»
В ходе своего визита в Швейцарию экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская провела ряд важных встреч с руководством этого альпийского государства. naviny.by »
2021-3-10 11:10
ЕС осенью вернется к определению "черного списка" стран по отмыванию денег
Еврокомиссия (ЕК) планирует осенью вернуться к работе над списком третьих стран, которые обвиняются в отмывании денег после того, как предыдущий список был отклонен в марте Советом ЕС, пишет газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Веру Йоурову. afn.by »
2019-8-19 11:12
Друга Путина обвинили в причастности к отмыванию многомиллионных сумм
На счета виолончелиста Сергея Ролдугина были переведены десятки миллионов долларов по схеме «Тройка-прачечная».
news.tut.by »
2019-3-5 12:54
Турция выдала ордера на арест 417 подозреваемых в причастности к отмыванию денег
Турецкие прокуроры выдали ордера на задержание 417 подозреваемых в рамках расследования по делу об отмывании денег в связи с переводом около 2,5 миллиарда лир ($419 миллионов) на зарубежные банковские счета, сообщил во вторник телеканал CNN Turk. afn.by »
2018-10-2 11:04
С HSBC снимут обвинения пятилетней давности в содействии отмыванию денег
Британский банк HSBC Holdings Plc в понедельник сообщил об истечении срока действия соглашения об отсрочке судебного преследования, заключенного с Минюстом США 11 декабря 2012 года. afn.by »
2017-12-12 14:56
В Минске накрыли международную сеть по отмыванию денег
Белорусские правоохранительные органы раскрыли древний подпольный банкинг «хавала», существующий с древних времен. ej.by »
2017-9-28 19:34
Оценка системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма пройдет в Беларуси в 2018 году
Об этом сообщил сегодня журналистам директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Вячеслав Реут. belta.by »
2017-3-3 16:45
ЕАГ отметила прогресс Беларуси в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Белорусская делегация в составе представителей департаментов финансового мониторинга и финансовых расследований КГК, Генеральной прокуратуры, Национального банка, Министерства финансов, Комитета госбезопасности приняла участие в пленарном заседании ЕАГ, которое состоялось в г. belta.by »
2016-11-16 18:07
КГК вычислил группировку "по отмыванию денег": ее доход составил около 55 миллионов долларов
"А ежедневный теневой оборот денежных средств доходил до миллиона долларов США в эквиваленте", - рассказали в пресс-службе КГК.
news.tut.by »
2016-7-12 21:25
КГК раскрыл крупнейшую сеть по отмыванию денег. Возбуждено 15 дел, задержаны 16 человек
Для обеспечения фиктивными документами компаний и обналичивания денег лжепредприниматели использовали договоры перевода долга и уступки требования. udf.by »
2016-2-2 10:05
В одном из крупнейших индийских банков вскрыта схема по отмыванию почти $1 млрд
Преступная схема была запущена в мае прошлого года по инициативе ряда индийских предпринимателей, работающих с Гонконгом и Дубаем, при попустительстве высших должностных лиц банка. belta.by »