FATF включила в "серый" список Лаос и Непал

2025-2-22 10:19

FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) на проходившей с 17 по 21 февраля в Париже пленарной недели включила Лаос и Непал в так называемый "серый список", то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации.

Подробнее читайте на ...

fatf включила серый список лаос непал

FATF включила Монако и Венесуэлу в список стран под усиленным мониторингом

FATF (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force) включила Монако и Венесуэлу в так называемый серый список, то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации; статус России остался прежним – ее членство в группе приостановлено. afn.by »

2024-06-28 17:19