2018-3-22 11:03 |
Мужчина на протяжении 2014-2017 годов предоставлял жителям региона и представителям субъектов хозяйствования крупные денежные займы под высокие процентные ставки - до 100% в месяц.
Подробнее читайте на belta.by ...
Финансовая милиция пришла в помещение Symbal.by
Раньше здесь был оффлайн-магазин патриотических белорусских товаров. udf.by »
2021-01-30 13:26
СК и финансовая милиция разбираются с криминальным банкротством в Пинске
У одного из кредиторов, которым перестал платить пинский коммерсант, не выдержали нервы и он обратился с иском в суд. sputnik.by »
2020-12-28 15:09
Финансовая милиция пришла с обыском в Гродненский детский хоспис
В Гродненском детском хосписе идет обыск. По информации местного интернет-издания Hrodna.life, туда пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитет госконтроля. naviny.by »
2020-10-22 13:10
Финансовая милиция задержала одного из руководителей инициативы «Честные люди» Илью Шапотовского
Один из руководителей инициативы «Честные люди» Илья Шапотовский был задержан 4 августа, сообщает правозащитный сайт «Весна». naviny.by »
2020-08-05 15:38
Финансовая милиция проводит обыск в бывшем банке Бабарико
Обыск в «Белгазпромбанке» проходит в рамках уголовного дела по уклонению от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем, сообщила пресс-служба Комитета госконтроля. naviny.by »
2020-06-11 10:45
Финансовая милиция в 2019 году выявила свыше 650 преступлений
Более того, благодаря информации Департамента финансового мониторинга в 2019 году удалось выявить еще 554 преступления. Наложено Br35,6 млн финансовых санкций, в бюджет взыскано почти Br63 млн. belta.by »
2020-02-13 13:21
Финансовая милиция выявила махинации с поставкой зерна белорусским предприятиям
Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля раскрыта схема необоснованного посредничества при поставках российского зерна на белорусские перерабатывающие предприятия. ej.by »
2020-01-14 11:49
Финансовая милиция пресекла серую схему интернет-торговли мобильными телефонами
Всего за пять месяцев работы по серым схемам он не уплатил более Br180 тыс. налогов. В отношении владельца интернет-магазина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК. belta.by »
2019-06-05 11:47
Финансовая милиция раскрыла серую схему интернет-торговли дорогостоящей техникой
Интернет-магазин предлагал своим клиентам под заказ приобрести технику (современные широкодиагональные телевизоры, ноутбуки, планшеты) значительно дешевле, чем у ее официальных продавцов. belta.by »
2019-04-11 13:18
Финансовая милиция раскрыла схему уклонения от налогов при продаже пиломатериалов за границу
Установлено, что 37-летний предприниматель из Борисова и его 40-летний напарник с 2017 года применяли схему по уходу от уплаты налогов. belta.by »
2019-02-28 13:12
Финансовая милиция задержала директора минской ресторанной сети
С апреля 2016 года по март 2017 года должностные лица сети ресторанов японской кухни не отражали в бухгалтерском учете часть наличных денежных средств, поступающих от реализации продукции ресторанов. naviny.by »
2019-02-05 11:40
Финансовая милиция задержала двоих минчан за лжепредпринимательство
Подозреваемые в августе 2017 года зарегистрировали компанию для оказания содействия предприятиям в уклонении от уплаты налогов и незаконных финансовых операциях, что привело к неуплате в бюджет почти 80 тысяч рублей налогов. naviny.by »
2018-12-13 17:28
Финансовая милиция пресекла поставку более 40 т санкционных яблок и томатов в Россию
В начале ноября текущего года оперативники финансовой милиции задержали две фуры с яблоками и томатами (изъято свыше 40 т). Эта поставка оказалась последней для коммерсантов из Украины и России. belta.by »
2018-11-05 11:32
Финансовая милиция в Минске раскрыла серую схему интернет-магазина техники
Оперативники задержали несколько человек, которые ввозили и реализовывали в Беларуси через интернет широкодиагональные телевизоры последних моделей, звуковые панели и другую дорогостоящую технику с нарушением законодательства. belta.by »
2018-10-15 12:15
Финансовая милиция за полгода помогла вернуть в бюджет Br46,1 млн
Органы финансовых расследований Комитета государственного контроля в январе-июне выявили 531 преступление, из которого 45% - тяжкие. belta.by »
2018-07-20 18:05
Финансовая милиция заподозрила криминал в банкротстве добрушского предприятия
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области установлены факты криминального банкротства в деятельности руководителя общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Добруше. belaruspartisan.org »
2018-06-27 14:13
Финансовая милиция выявила серую схему поставки лома чугуна на минское предприятие
При проверке установлено, что минчанин в 2017-2018 годах скупал у населения лом чугуна за наличные без оформления документов и перепродавал крупному заводу в столице. belta.by »
2018-06-12 11:13
Финансовая милиция вскрыла схему создания фирм-фантомов. Ущерб превысил 270 тысяч рублей
Оперативники солигорской финансовой милиции установили группу злоумышленников и вскрыли схему создания ими фирм-фантомов. Ущерб от противоправной деятельности в виде неуплаченных в бюджет налогов превысил 270 тысяч рублей. naviny.by »
2018-06-06 11:22
Финансовая милиция вскрыла механизм создания фирм-фантомов в Солигорске
Ущерб от действий злоумышленников в виде неуплаченных в бюджет налогов превысил Br270 тыс. Чтобы скрыть мошенничество, они вербовали в асоциальной среде кандидатов на роль хозяев и руководителей виртуальных компаний. belta.by »
2018-06-06 11:08
Финансовая милиция задержала директора светлогорской фирмы
Руководитель незаконно продал активы, чтобы не платить долги поставщикам. Коммерческая фирма задержанного осуществляла оптовую и розничную торговлю промышленными товарами, сообщает пресс-служба КГК. naviny.by »
2018-06-04 18:14
Финансовая милиция продолжает проверку полноты уплаты налогов профсоюзом РЭП
"Сумма неуплаченных налогов составила Br22 тыс. с учетом деноминации. В настоящее время нами продолжается проведение проверки полноты и своевременности уплаты налогов профсоюзом в последующие годы", - сказал Валерий Щербун. belta.by »
2018-05-14 15:01
Финансовая милиция Минска задержала антикризисного управляющего за взятку в $24 000
Он должен был помочь с тяжелым финансовым положением одного из предприятий kp.by »
2018-04-18 14:11
Финансовая милиция задержала в Минске находившегося в розыске мошенника
Работники Жлобинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области разыскали и задержали в Минске мошенника, который более двух лет находился в межгосударственном розыске. belta.by »
2018-03-23 11:01
Финансовая милиция рассказала о преступной деятельности за 2017 год
На коллегии Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля подведены итоги работы за прошлый год и определены задачи органов финансовых расследований (ОФР) на 2018 год. ej.by »
2018-01-30 17:15
Финансовая милиция в 2017 году выявила 1,13 тыс. преступлений
Важным итогом проверочных мероприятий стало поступление в бюджет Br58,1 млн при снижении количества проверок на 2,3%. belta.by »
2018-01-30 16:15
Финансовая милиция в Гродно вышла на серого риелтора со стажем
С 2007 года делец использовал серую схему проведения многоуровневых сделок с недвижимостью с вовлечением большого количества людей по всему региону. Цепочка взаимных расчетов могла включать несколько объектов. belta.by »
2018-01-29 15:16
Финансовая милиция обсудила с бизнесом вопросы лжепредпринимательства
В Комитете госконтроля рассмотрены вопросы противодействия лжепредпринимательству и защиты бизнеса от недобросовестных контрагентов. ej.by »
2017-08-25 12:51
Финансовая милиция возбудила уголовные дела в отношении руководителей независимых профсоюзов
Оперативники Департамента финансовых расследований КГК провели обыски в минском офисе профсоюза РЭП, а также в солигорском офисе Белорусского Независимого профсоюза. ej.by »
2017-08-02 17:50
Финансовая милиция ликвидировала теневой канал поставки плодоовощной продукции в Россию
Как установили оперативники финансовой милиции, пять граждан Беларуси, зарегистрировавшись в качестве индивидуальных предпринимателей, на протяжении 2016-2017 годов использовали свои реквизиты и документы для таможенного оформления грузов из Европы и выпуска их в свободное обращение. belta.by »
2017-05-24 16:01
Финансовая милиция предотвратила ущерб госпредприятию по производству бытовой техники на Br116 тыс.
Госпредприятие обратилось в финансовую милицию с заявлением, в котором сообщалось о незаконном завладении собственным имуществом одной из частных компаний (на протяжении нескольких лет она была субъектом ее товаропроводящей сети). belta.by »
2017-04-19 10:15
Финансовая милиция предотвратила ущерб государству более чем на $600 тыс.
По имевшейся у финансовой милиции информации, коммерческая структура значительное время активно ввозила крупные партии овощей и фруктов из стран Евросоюза с целью реализации в Беларуси. belta.by »
2017-04-10 14:57
Финансовая милиция выявила хищение строительных материалов работниками гомельского предприятия
Работниками управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области выявлены факты хищения строительных материалов, принадлежащих ОАО "Гомельпромстрой". belta.by »
2017-03-03 17:03
Финансовая милиция накрыла очередную «прачечную»
В ходе спецоперации в г.Минске и Минской области проведено более 25 обысков. В данных мероприятиях было задействовано более 40 работников финансовой милиции. Организатор преступной группы арестован. Проводятся следственные мероприятия. ej.by »
2017-02-07 20:35
Финансовая милиция возьмет на контроль расходование средств по плану подготовки Бреста к 1000-летию
В ближайшие три года на подготовку Бреста к тысячелетию планируется направить около Br300 млн. belta.by »
2017-01-23 15:41
Финансовая милиция Брестской области перекрыла канал незаконной поставки гербицидов в Украину
Преступная схема вскрылась после того, как в незаконной торговле средствами защиты растений был уличен агроном одной из сельхозорганизаций Кобринского района. belta.by »
2016-10-18 12:20
Финансовая милиция выявила 926 преступлений в первом полугодии 2016 года
В первом полугодии 2016 года органами финансовых расследований Комитета госконтроля выявлено 926 преступлений. ej.by »
2016-08-04 19:24
Финансовая милиция Брестской области взыскала с импортеров плодоовощной продукции Br7 млрд
В прошедшем и текущем годах сотрудники финансовой милиции провели проверки в отношении 48 субъектов хозяйствования, осуществляющих импорт овощей и фруктов с дальнейшим реэкспортом в страны Таможенного союза. belta.by »
2016-04-12 18:19
Финансовая милиция выявила схему хищения средств строительного треста
Фигурантами по уголовному делу проходят восемь человек. Среди них руководитель строительного управления стройтреста, прорабы, директор коммерческой фирмы и представители лжеструктур. belta.by »
2016-04-06 18:36
Финансовая милиция ищет "серые" схемы в Брестском ЖКХ
Под уголовную ответственность попадает бывший начальник Домачевского участка за превышение власти или служебных полномочий.
news.tut.by »
2016-04-06 08:08
Финансовая милиция пополнила госбюджет более чем на Br0,5 трлн в 2015 году
Органы финансовых расследований, по оценке директора ДФР, сработали в прошлом году достаточно эффективно - число выявленных преступлений возросло на четверть при снижении количества проверок на 10%. belta.by »
2016-02-03 12:22
Финансовая милиция пресекла новую схему уклонения от уплаты налогов
Задержаны 16 организаторов, активных участников и посредников преступной группы, а также должностных лиц компаний реального сектора экономики. Впоследствии в отношении 8 человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. belta.by »
2016-02-01 16:03
Финансовая милиция копнула под "безопасность"
В поле зрения финансовой милиции попала группа компаний, занимающихся производством систем охранно-противопожарной безопасности. Речь может идти об ущербе в сотни миллиардов рублей. ej.by »
2015-11-10 19:25
Партнеры
Реклама
Самое свежее
В Витебске на нерегулируемом переходе пострадала пешеход
По предварительной информации, авария произошла вечером на ул. К.Маркса в районе д.48. 37-летний водитель, управляя автомобилем Renault, совершил наезд на 55-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
Легковушка сбила подростка в Брестском районе
По предварительным данным, на 15-м км этой автодороги совершил наезд на 14-летнего мальчика. Его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, устанавливается причина произошедшего.
Двое пожилых рыбаков погибли в Россонском районе
Сегодня около 14.30 на реке Нища неподалеку от деревни Клястицы во время рыбной ловли опрокинулась лодка с рыбаками.
Микроавтобус сбил 12-летнего велосипедиста на пешеходном переходе в Минске
Автомобилист не предоставил преимущество в движении, уточнили в УГАИ. Юного велосипедиста доставили в больницу для обследования. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска.
Легковушка вылетела в кювет в Полоцком районе, водитель погиб
Смертельное ДТП случилось в ночь на 17 ноября на 12-м км автодороги Р14 Полоцк - Миоры - Браслав. Предварительно сообщается, что на закруглении дороги вправо 63-летний водитель на Нyundai Lantra не справился с управлением и допустил съезд в левый по ходу движения кювет, где наехал на пень.
Поезд насмерть сбил 71-летнюю женщину в Зельвенском районе
Трагический случай произошел сегодня утром вблизи д.Лебяды. Под колеса поезда попала 71-летняя женщина.
Пожарный извещатель помог спасти мужчину в Мостовском районе
Пожар в жилом доме в деревне Кухари произошел около 10 часов вечера 16 ноября. В результате сработки автономного пожарного извещателя спасен хозяин 1965 года рождения.