Финансовая милиция раскрыла схему уклонения от налогов при продаже пиломатериалов за границу

2019-2-28 13:12

Установлено, что 37-летний предприниматель из Борисова и его 40-летний напарник с 2017 года применяли схему по уходу от уплаты налогов.

Подробнее читайте на ...

финансовая милиция раскрыла схему уклонения налогов продаже пиломатериалов

Источник: belta.by Рейтинг новостей: 68

Фото: sputnik.by

СК и финансовая милиция разбираются с криминальным банкротством в Пинске

У одного из кредиторов, которым перестал платить пинский коммерсант, не выдержали нервы и он обратился с иском в суд. sputnik.by »

2020-12-28 15:09

Финансовая милиция пришла с обыском в Гродненский детский хоспис

В Гродненском детском хосписе идет обыск. По информации местного интернет-издания Hrodna.life, туда пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитет госконтроля. naviny.by »

2020-10-22 13:10

Финансовая милиция задержала одного из руководителей инициативы «Честные люди» Илью Шапотовского

Один из руководителей инициативы «Честные люди» Илья Шапотовский был задержан 4 августа, сообщает правозащитный сайт «Весна». naviny.by »

2020-08-05 15:38

Финансовая милиция проводит обыск в бывшем банке Бабарико

Обыск в «Белгазпромбанке» проходит в рамках уголовного дела по уклонению от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем, сообщила пресс-служба Комитета госконтроля. naviny.by »

2020-06-11 10:45

Ваша реклама здесь

Финансовая милиция в 2019 году выявила свыше 650 преступлений

Более того, благодаря информации Департамента финансового мониторинга в 2019 году удалось выявить еще 554 преступления. Наложено Br35,6 млн финансовых санкций, в бюджет взыскано почти Br63 млн. belta.by »

2020-02-13 13:21

Фото: ej.by

Финансовая милиция выявила махинации с поставкой зерна белорусским предприятиям

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля раскрыта схема необоснованного посредничества при поставках российского зерна на белорусские перерабатывающие предприятия. ej.by »

2020-01-14 11:49

Финансовая милиция пресекла серую схему интернет-торговли мобильными телефонами

Всего за пять месяцев работы по серым схемам он не уплатил более Br180 тыс. налогов. В отношении владельца интернет-магазина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК. belta.by »

2019-06-05 11:47

Финансовая милиция раскрыла серую схему интернет-торговли дорогостоящей техникой

Интернет-магазин предлагал своим клиентам под заказ приобрести технику (современные широкодиагональные телевизоры, ноутбуки, планшеты) значительно дешевле, чем у ее официальных продавцов. belta.by »

2019-04-11 13:18

Финансовая милиция задержала директора минской ресторанной сети

С апреля 2016 года по март 2017 года должностные лица сети ресторанов японской кухни не отражали в бухгалтерском учете часть наличных денежных средств, поступающих от реализации продукции ресторанов. naviny.by »

2019-02-05 11:40

Финансовая милиция задержала двоих минчан за лжепредпринимательство

Подозреваемые в августе 2017 года зарегистрировали компанию для оказания содействия предприятиям в уклонении от уплаты налогов и незаконных финансовых операциях, что привело к неуплате в бюджет почти 80 тысяч рублей налогов. naviny.by »

2018-12-13 17:28

Финансовая милиция пресекла поставку более 40 т санкционных яблок и томатов в Россию

В начале ноября текущего года оперативники финансовой милиции задержали две фуры с яблоками и томатами (изъято свыше 40 т). Эта поставка оказалась последней для коммерсантов из Украины и России. belta.by »

2018-11-05 11:32

Финансовая милиция в Минске раскрыла серую схему интернет-магазина техники

Оперативники задержали несколько человек, которые ввозили и реализовывали в Беларуси через интернет широкодиагональные телевизоры последних моделей, звуковые панели и другую дорогостоящую технику с нарушением законодательства. belta.by »

2018-10-15 12:15

Финансовая милиция заподозрила криминал в банкротстве добрушского предприятия

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области установлены факты криминального банкротства в деятельности руководителя общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Добруше. belaruspartisan.org »

2018-06-27 14:13

Финансовая милиция выявила серую схему поставки лома чугуна на минское предприятие

При проверке установлено, что минчанин в 2017-2018 годах скупал у населения лом чугуна за наличные без оформления документов и перепродавал крупному заводу в столице. belta.by »

2018-06-12 11:13

Финансовая милиция вскрыла схему создания фирм-фантомов. Ущерб превысил 270 тысяч рублей

Оперативники солигорской финансовой милиции установили группу злоумышленников и вскрыли схему создания ими фирм-фантомов. Ущерб от противоправной деятельности в виде неуплаченных в бюджет налогов превысил 270 тысяч рублей. naviny.by »

2018-06-06 11:22

Финансовая милиция вскрыла механизм создания фирм-фантомов в Солигорске

Ущерб от действий злоумышленников в виде неуплаченных в бюджет налогов превысил Br270 тыс. Чтобы скрыть мошенничество, они вербовали в асоциальной среде кандидатов на роль хозяев и руководителей виртуальных компаний. belta.by »

2018-06-06 11:08

Финансовая милиция задержала директора светлогорской фирмы

Руководитель незаконно продал активы, чтобы не платить долги поставщикам. Коммерческая фирма задержанного осуществляла оптовую и розничную торговлю промышленными товарами, сообщает пресс-служба КГК. naviny.by »

2018-06-04 18:14

Финансовая милиция продолжает проверку полноты уплаты налогов профсоюзом РЭП

"Сумма неуплаченных налогов составила Br22 тыс. с учетом деноминации. В настоящее время нами продолжается проведение проверки полноты и своевременности уплаты налогов профсоюзом в последующие годы", - сказал Валерий Щербун. belta.by »

2018-05-14 15:01

Финансовая милиция задержала в Минске находившегося в розыске мошенника

Работники Жлобинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области разыскали и задержали в Минске мошенника, который более двух лет находился в межгосударственном розыске. belta.by »

2018-03-23 11:01

Финансовая милиция пресекла деятельность ростовщика в Гомеле

Мужчина на протяжении 2014-2017 годов предоставлял жителям региона и представителям субъектов хозяйствования крупные денежные займы под высокие процентные ставки - до 100% в месяц. belta.by »

2018-03-22 11:03

Фото: ej.by

Финансовая милиция рассказала о преступной деятельности за 2017 год

На коллегии Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля подведены итоги работы за прошлый год и определены задачи органов финансовых расследований (ОФР) на 2018 год. ej.by »

2018-01-30 17:15

Финансовая милиция в Гродно вышла на серого риелтора со стажем

С 2007 года делец использовал серую схему проведения многоуровневых сделок с недвижимостью с вовлечением большого количества людей по всему региону. Цепочка взаимных расчетов могла включать несколько объектов. belta.by »

2018-01-29 15:16

Фото: ej.by

Финансовая милиция обсудила с бизнесом вопросы лжепредпринимательства

В Комитете госконтроля рассмотрены вопросы противодействия лжепредпринимательству и защиты бизнеса от недобросовестных контрагентов. ej.by »

2017-08-25 12:51

Фото: ej.by

Финансовая милиция возбудила уголовные дела в отношении руководителей независимых профсоюзов

Оперативники Департамента финансовых расследований КГК провели обыски в минском офисе профсоюза РЭП, а также в солигорском офисе Белорусского Независимого профсоюза. ej.by »

2017-08-02 17:50

Финансовая милиция ликвидировала теневой канал поставки плодоовощной продукции в Россию

Как установили оперативники финансовой милиции, пять граждан Беларуси, зарегистрировавшись в качестве индивидуальных предпринимателей, на протяжении 2016-2017 годов использовали свои реквизиты и документы для таможенного оформления грузов из Европы и выпуска их в свободное обращение. belta.by »

2017-05-24 16:01

Финансовая милиция предотвратила ущерб госпредприятию по производству бытовой техники на Br116 тыс.

Госпредприятие обратилось в финансовую милицию с заявлением, в котором сообщалось о незаконном завладении собственным имуществом одной из частных компаний (на протяжении нескольких лет она была субъектом ее товаропроводящей сети). belta.by »

2017-04-19 10:15

Финансовая милиция предотвратила ущерб государству более чем на $600 тыс.

По имевшейся у финансовой милиции информации, коммерческая структура значительное время активно ввозила крупные партии овощей и фруктов из стран Евросоюза с целью реализации в Беларуси. belta.by »

2017-04-10 14:57

Финансовая милиция выявила хищение строительных материалов работниками гомельского предприятия

Работниками управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области выявлены факты хищения строительных материалов, принадлежащих ОАО "Гомельпромстрой". belta.by »

2017-03-03 17:03

Фото: ej.by

Финансовая милиция накрыла очередную «прачечную»

В ходе спецоперации в г.Минске и Минской области проведено более 25 обысков. В данных мероприятиях было задействовано более 40 работников финансовой милиции. Организатор преступной группы арестован. Проводятся следственные мероприятия. ej.by »

2017-02-07 20:35

Финансовая милиция возьмет на контроль расходование средств по плану подготовки Бреста к 1000-летию

В ближайшие три года на подготовку Бреста к тысячелетию планируется направить около Br300 млн. belta.by »

2017-01-23 15:41

Финансовая милиция Брестской области перекрыла канал незаконной поставки гербицидов в Украину

Преступная схема вскрылась после того, как в незаконной торговле средствами защиты растений был уличен агроном одной из сельхозорганизаций Кобринского района. belta.by »

2016-10-18 12:20

Финансовая милиция Брестской области взыскала с импортеров плодоовощной продукции Br7 млрд

В прошедшем и текущем годах сотрудники финансовой милиции провели проверки в отношении 48 субъектов хозяйствования, осуществляющих импорт овощей и фруктов с дальнейшим реэкспортом в страны Таможенного союза. belta.by »

2016-04-12 18:19

Финансовая милиция выявила схему хищения средств строительного треста

Фигурантами по уголовному делу проходят восемь человек. Среди них руководитель строительного управления стройтреста, прорабы, директор коммерческой фирмы и представители лжеструктур. belta.by »

2016-04-06 18:36

Финансовая милиция пополнила госбюджет более чем на Br0,5 трлн в 2015 году

Органы финансовых расследований, по оценке директора ДФР, сработали в прошлом году достаточно эффективно - число выявленных преступлений возросло на четверть при снижении количества проверок на 10%. belta.by »

2016-02-03 12:22

Финансовая милиция пресекла новую схему уклонения от уплаты налогов

Задержаны 16 организаторов, активных участников и посредников преступной группы, а также должностных лиц компаний реального сектора экономики. Впоследствии в отношении 8 человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. belta.by »

2016-02-01 16:03

Фото: ej.by

Финансовая милиция копнула под "безопасность"

В поле зрения финансовой милиции попала группа компаний, занимающихся производством систем охранно-противопожарной безопасности. Речь может идти об ущербе в сотни миллиардов рублей. ej.by »

2015-11-10 19:25

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

В Витебске на нерегулируемом переходе пострадала пешеход

По предварительной информации, авария произошла вечером на ул. К.Маркса в районе д.48. 37-летний водитель, управляя автомобилем Renault, совершил наезд на 55-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Легковушка сбила подростка в Брестском районе

По предварительным данным, на 15-м км этой автодороги совершил наезд на 14-летнего мальчика. Его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, устанавливается причина произошедшего.

Микроавтобус сбил 12-летнего велосипедиста на пешеходном переходе в Минске

Автомобилист не предоставил преимущество в движении, уточнили в УГАИ. Юного велосипедиста доставили в больницу для обследования. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска.

Легковушка вылетела в кювет в Полоцком районе, водитель погиб

Смертельное ДТП случилось в ночь на 17 ноября на 12-м км автодороги Р14 Полоцк - Миоры - Браслав. Предварительно сообщается, что на закруглении дороги вправо 63-летний водитель на Нyundai Lantra не справился с управлением и допустил съезд в левый по ходу движения кювет, где наехал на пень.