хаваладаров - Последние новости
Результатов: 5

Для расчетов за поставку «санкционки» из Беларуси в Россию использовали «хаваладаров»

Весной 2018 года Кобринский межрайотдел финансовых расследований пресек канал поставки «санкционных» яблок и помидоров из Польши и Турции в Россию.
news.tut.by »

2019-1-28 17:03

Силовики рассказали про задержание "хаваладаров"

По данным правоохранительных органов, деятельность группы строилась по принципу банка, где органы управления располагались в Минске, а условные филиалы (представители) находились в странах СНГ, Евросоюза и Ближнего Востока (Беларусь, Россия, Азербайджан, Польша и др.). news.tut.by »

2017-9-29 11:37

Силовики задержали в Минске "хаваладаров", отмывших миллионы

На фоне активных дебатов по поводу внедрения новых финансовых инструментов (блокчейн, криптовалюты) белорусские правоохранительные органы раскрыли древний подпольный банкинг, который процветал в белорусской столице. belaruspartisan.org »

2017-9-28 18:54

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама