Результатов: 2

Семья Путина отмывала деньги через эстонский филиал крупнейшего банка Дании

Эстонский филиал Danske Bank, крупнейшего банка Дании, закрыл счета ряда компаний в 2013 году, поняв, что они были использованы членами семьи Владимира Путина и российской спецслужбой ФСБ для отмывания огромной суммы денег. afn.by »

2018-2-28 11:50

Могилевская преступная группа три года отмывала деньги и выманивала кредиты

Разработав преступный план, участники группы вовлекли в незаконную деятельность семь коммерческих предприятий Могилева, которые использовали впоследствии для обналичивания денежных средств. belta.by »

2017-1-25 09:43