отмывание - Последние новости [ Новости с фото ] | |
"Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о новом подозрении по делу "Мидас". Речь идет о бывшем министре энергетики Украины (2021-2025 годы). Ему инкриминируется отмывание средств и участие в преступной организации", - отметили в САП. belta.by »
Европейский Союз включил российскую криптовалютную биржу Garantex в новый пакет санкций против РФ. Это первый случай, когда ЕС вводит ограничения против базирующейся в России криптобиржи. afn.by »
Для отмывания преступных доходов участники группы открывали на подставных лиц в банках карт-счета, на которые обманутые граждане перечисляли деньги. belta.by »
Как установил суд во Флориде, в период с 2011 по 2013 годы (когда умер Чавес), Диас возглавляла казначейство страны и они с супругом получили (и отмыли) взятки от венесуэльского медиамагната Рауля Горрина на сумму не меньше 65 млн долларов США. afn.by »
Федеральное бюро расследований США совместно с федеральным прокурором Нью-Йорка ведет расследование в отношении шведских банков Skandinaviska Enskilda Banken (SEB, «Скандинависка эншильда банкен"), Swedbank ("Сведбанк") и датского Danske Bank ("Данске банк") по подозрению в нарушении правил противодействия отмыванию денег в странах Балтии и мошенничестве. afn.by »
Финансовая инспекция Швеции в четверг, 19 марта, оштрафовала шведский банк Swedbank на 4 миллиарда крон (360 млн евро) за недочеты в борьбе с отмыванием денег. afn.by »
В Буэнос-Айресе начался суд над бывшим президентом Аргентины, а ныне - сенатором Кристиной Киршнер. Политика обвиняют в преступном сговоре с целью отмывания денег.
news.tut.by »
Белорус Вадим Макаренко в 1991 году уехал в Польшу и сейчас возглавляет отдел данных в "Газете Выборчей". Вместе с журналистами из 108 редакций из 79 стран Вадим работал над Панамским досье и недавно получил премию "Press Club Polska за работы в области экономической журналистики". belaruspartisan.org »
Федеральная резервная система США (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на 41 млн долларов (37 млн евро) из-за того, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег. afn.by »
Об этом свидетельствуют результаты телефонного и личного опроса ВЦИОМ. udf.by »
Прокуратура Молдавии задержала троих бывших сотрудников Нацбанка по делу об отмывании поступивших из России средств. В числе задержанных бывший вице-президент Национального Банка Молдавии afn.by »
Британская пресса опубликовала имя брокера, арестованного в Лондоне в связи с расследованием дела об отмывании денег преступной группировкой. udf.by »
Британская пресса опубликовала имя брокера, арестованного в Лондоне в связи с расследованием дела об отмывании денег преступной группировкой. Он работал в лондонском отделении международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland со штаб-квартирой в американском штате Иллинойс, сообщает Financial Times. belaruspartisan.org »
В мировых столицах отреагировали на расследование журналистов о незаконных офшорах политиков, получившее название "Панамские документы". ej.by »
Это первый в новейшей истории страны уголовный процесс над членом правящей династии Бурбонов, который уже потряс общественно-политические круги страны. gazetaby.com »
Соответствующий указ президента уже подготовлен и проходит согласование, сообщил глава КГК Леонид Анфимов.
news.tut.by »
