В Венгрии задержали группу украинцев по подозрению в отмывании денег
По их информации, только в этом году через территорию Венгрии в Украину было перевезено более $900 млн, 420 млн евро и 146 кг золотых слитков. belta.by »
отмывании - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Результатов: 48
Экс-президента Албании обвинили в коррупции и отмывании денег
Специальная структура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Албании (SPAK) официально объявила обвинения бывшему президенту Илире Мете, задержанному в прошлом году. Об этом сообщает АР. afn.by »
2025-5-28 11:13
Бывший премьер-министр Маврикия арестован по делу об отмывании более $2 млн
Бывший премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот арестован по подозрению в отмывании около $2,4 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Комиссию по расследованию финансовых преступлений. afn.by »
2025-2-16 13:03
США обвинили главу ВТБ Костина в отмывании денег
Власти США предъявили уголовные обвинения главе российского государственного банка ВТБ Андрею Костину, обвиняя его в отмывании денег и попытке нарушить санкции, введенные против России из-за вторжения в Украину. afn.by »
2024-2-23 08:47
В США гражданин Беларуси признал вину в обходе санкций и отмывании денег
Гражданин Беларуси признал в США вину в сговоре с целью обхода санкционного режима и отмывании денег. afn.by »
2023-9-14 07:40
В США гражданин Белоруссии признал вину в обходе санкций и отмывании денег
НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Гражданин Белоруссии признал в США вину в сговоре с целью обхода санкционного режима и отмывании денег. news.rambler.ru »
2023-9-14 01:04
СК предъявил Блиновской обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег
Следственный комитет предъявил обвинения блогеру Елене Блиновской в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных в… news.rambler.ru »
2023-4-28 00:35
Фермер из Гомельской области подозревается в мошенничестве и отмывании денег
Факты преступлений выявили работники Жлобинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК. belta.by »
2021-1-4 10:29
Дело «Белгазпромбанка». Что известно об офшорах, заподозренных в отмывании денег
Naviny.by собрали информацию о фирмах, через которые, по версии следствия, выводились деньги из Беларуси. naviny.by »
2020-6-20 20:22
Госконтроль РБ обвинил Газпром в отмывании денег через Белгазпромбанк
Глава Госконтроля РБ Иван Тертель прямым текстом обвинил Газпром и власти России в отмывании денег через Белгазпромбанк. afn.by »
2020-6-18 20:47
По делу об отмывании денег через латвийский банк задержан белорус
По данным латвийских СМИ, это бывший руководитель представительства банка ABLV в Минске Евгений Терехин. naviny.by »
2020-2-4 16:48
CМИ: В деле об отмывании денег в ABLV Bank фигурирует бывший представитель банка в Беларуси
По уголовному делу об отмывании 50 миллионов евро через латвийский банк ABLV задержан и бывший глава филиала банка в Минске. ej.by »
2020-2-3 10:33
По делу об отмывании 50 млн евро задержали экс-главу представительства ABLV в Беларуси
По информации латвийского телевидения, речь идет о Евгении Терехине, который почти 15 лет возглавлял представительство ABLV в Беларуси.
news.tut.by »
2020-2-3 10:33
Банк ABLV: дело об отмывании 50 млн евро
До сих пор не утихают «страсти» вокруг латвийского банка ABLV. Кредитное учреждение было ликвидировано самими владельцами. Так постановил FKTK в прошлом году. news.rambler.ru »
2020-1-31 21:00
Шведскому банку SEB грозит штраф в рамках скандала об отмывании денег в Балтии
Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) попал под подозрение в причастности к отмыванию денег в Эстонии, Латвии и Литве. В среду, 18 декабря, шведское ведомство банковского надзора сообщило об обнаружении "недочетов и слабых мест" во внутренней политике против легализации незаконных доходов в балтийских филиалах SEB. afn.by »
2019-12-19 17:17
В Молдове проходят массовые обыски по делу об отмывании денег
Сотрудники правоохранительных органов Молдовы проводят обыски в столице и других городах республики по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел. afn.by »
2019-9-11 10:47
Следственный комитет России подозревает Фонд Навального в отмывании денег
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. ej.by »
2019-8-4 12:45
На фонд Навального завели уголовное дело об отмывании денег
По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности фонда, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц порядка 1 миллиарда российских рублей. news.tut.by »
2019-8-4 09:14
Продюсер фильма «Волк с Уолл-стрит» подозревается в отмывании денег
Риза Азиз, соучредитель голливудской продюсерской компании Red Granite Pictures, обвинен в пяти эпизодах преступлений на общую сумму 248 млн долларов. ej.by »
2019-7-5 09:16
Акции владельца Приорбанка Raiffeisen Bank подешевели на 10% после упреков в отмывании денег
Hermitage утверждает, что изучил данные банковских проводок и обнаружил переводы на 967 млн долларов с «подозрительных счетов» в Danske Bank и литовском банке Ukio
news.tut.by »
2019-3-5 16:51
В ФРГ конфискованы дома и деньги на 50 млн евро по делу об отмывании денег из России
Мюнхенские правоохранительные органы ведут расследование в отношении трех обвиняемых, которые владеют в федеральных землях Бавария и Гессен недвижимостью на 40 миллионов евро. Гражданство, пол и возраст подозреваемых, а также другие детали дела не называются, поскольку следствие еще ведется, заявила представительница прокуратуры. news.tut.by »
2019-2-21 06:18
США ведут расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании денег
Danske Bank сообщил в четверг, что министерство юстиции США ведет в отношении банка расследование после скандала вокруг обвинений в отмывании денег через небольшое подразделение в Эстонии. afn.by »
2018-10-4 13:39
Скандал об отмывании денег в Danske Bank помог раскрыть экс-глава торгового бизнеса в Прибалтике - газета
Информатором, который помог пролить свет на скандал с предполагаемым отмыванием денег через эстонское подразделение Danske Bank, был Говард Уилкинсон, бывший глава торгового бизнеса кредитора в Прибалтике, сообщила в среду датская газета Berlingske. afn.by »
2018-9-27 17:47
Глава Danske Bank ушел в отставку из-за скандала об отмывании денег
Глава Danske Bank Томас Борген в среду ушел в отставку на фоне расследования об отмывании денег через эстонское подразделение. afn.by »
2018-9-20 14:38
Браудер обвинил эстонское отделение Danske Bank в отмывании денег
Международный финансист и инвестор, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер представил прокуратуре Эстонии заявление, в котором просит возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников эстонского отделения Danske Bank, сообщила в среду газета Postimees. afn.by »
2018-7-25 12:34
Еще одна «прачечная»: 14 человек обвиняются в отмывании денег
Завершено расследование уголовного дела в отношении 14 участников преступной группы, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов и лжепредпринимательстве, сообщает Следственный комитет Беларуси. belaruspartisan.org »
2018-5-14 07:55
Экс-главе штаба Трампа Манафорту предъявлены обвинения в отмывании 30 млн долларов
В октябре 2017 года против Манафорта уже были выдвинуты обвинения. В обвинительном заключении тогда указывалось, что он на протяжении нескольких лет лоббировал интересы президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов. news.tut.by »
2018-2-23 07:13
"Зависли семизначные суммы". Латвийский ABLV заподозрили в отмывании денег, огорчив белорусов
Намерение США ввести санкции в отношении латвийского ABLV Bank может больно ударить по гражданам Беларуси - банк, второй в Латвии по активам и первый - по объему средств нерезидентов, был одним из самых популярных среди белорусских бизнесменов, открывавших счета за рубежом. news.tut.by »
2018-2-21 11:59
Экс-директора "Агат - электромеханический завод" обвиняют в коррупции и отмывании взятки
На имущество экс-руководителя и его сына на сумму больше 150 тысяч долларов наложен арест kp.by »
2018-1-31 14:43
Керимову предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов
Сообщается, что задержанному сенатору могут вменить отмывание нескольких десятков млн евро. Кроме этого, вместе с предпринимателем были задержаны четверо предполагаемых сообщников, поэтому в этом случае речь уже может идти о мошенничестве в составе организованной группы. belta.by »
2017-11-23 07:40
Саудовских принцев обвинили во взяточничестве, растратах и отмывании денег
Задержанных принцев Саудовской Аравии обвинили во взяточничестве, отмывании денег, злоупотреблении властью и растрате. gazetaby.com »
2017-11-6 04:05
Обвиняемый в отмывании $30 млн украинский хакер будет выдан США
Хакера, который имеет американское гражданство, задержали в Одессе в феврале 2017 года, 4 апреля Малиновский суд Одессы поместил его под ночной домашний арест. belta.by »
2017-8-5 11:37
Крупнейший банк Австралии заподозрили в отмывании денег. Банку грозит штраф в 765 млрд долларов
Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций, который занимается борьбой с отмыванием денег, обвинил крупнейший банк в Австралии Commonwealth Bank в пособничестве незаконным переводам денег за рубеж. news.tut.by »
2017-8-4 09:55
В США россиянина обвиняют в отмывании денег через биткоины
Жюри присяжных города Сан-Франциско в Калифорнии предъявило обвинение 38-летнему россиянину Александру Виннику в отмывании средств через операции с криптовалютой. ej.by »
2017-7-28 12:10
В Греции задержан россиянин, подозреваемый США в кибермошенничестве и отмывании $4 млрд
Известно, что задержанному 38 лет. Имя подозреваемого не сообщается. Задержание проходило во время совместной с правоохранителями США операции в номере греческого отеля, было конфисковано электронное оборудование. belta.by »
2017-7-26 18:06
В Греции задержали россиянина, обвиняемого в отмывании четырех миллиардов долларов через биткоины
В чем именно заключалась схема отмывания денег, не уточняется. Имени задержанного россиянина власти Греции не называют. Сообщается лишь, что ему 38 лет.
news.tut.by »
2017-7-26 16:15
Экс-президента "Барселоны" подозревают в отмывании денег
Бывший президент футбольного клуба "Барселона" Сандро Россель и его жена Марта арестованы полицией Испании по подозрению в отмывании денег во времена управления каталонским клубом. afn.by »
2017-5-24 16:40
Четверо минчан подозреваются в "обналичке" и "отмывании" денег компаний
Четверо жителей Минска осуществляли незаконные финансовые операции в виде обналичивания и обезналичивания денежных средств, а также занимались оформлением фиктивных товаросопроводительных документов от лжепредпринимательских структур. news.tut.by »
2017-5-18 10:17
В Молдове рассказали о деталях дела об "отмывании" $22 млрд из России
Генеральная прокуратура Молдовы рассказала о деталях уголовного дела об отмывании примерно 22 миллиардов долларов из Российской Федерации через молдавские банки, которое правоохранительные органы республики назвали Landromat ("Прачечная"). afn.by »
2017-3-22 15:26
СМИ: в отмывании денег из России принимали участие 27 немецких банков
По меньшей мере 27 немецких банков принимали участие в отмывании российских денег в Европе. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Suddeutsche Zeitung. naviny.by »
2017-3-22 17:56
На Могилевщине группу людей обвиняют в отмывании и хищении денег. Ущерб - более 1,8 млн долларов
Кроме того, непогашенная перед банками задолженность оценивается в более чем 500 тысяч долларов.
news.tut.by »
2017-1-25 11:11
В отношении Беккенбауэра продолжается расследование — его подозревают в отмывании денег
Согласно информации, полученной немецкими СМИ, Генеральной прокуратурой Швейцарии начато расследование против двухкратного обладателя «Золотого мяча» Франца Беккенбауэра по подозрению в отмывании денег. naviny.by »
2016-9-3 19:42
Bloomberg узнал о роли замглавы ЦБ РФ в отмывании денег в Испании
Данные расследования, проведенного Гражданской гвардией Испании, свидетельствуют, что до назначения на пост заместителя главы Банка России Александр Торшин учил членов Таганской ОПГ способам отмывания незаконно нажитых средств через банки и покупку недвижимости, пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад испанских правоохранителей, с которым ознакомилось агентство. afn.by »
2016-8-9 12:38
В Испании по обвинению в отмывании денег задержали сына экс-мэра Киева
В Барселоне в результате спецоперации были арестованы граждане Украины и России, которые обвиняются в финансовых махинациях. Об этом пишет El Mundo. afn.by »
2016-7-12 13:46
США больше не подозревают белорусский «ИнтерПэйБанк» в отмывании денег
Банку в общем-то все равно – уже почти год в нем работает ликвидационная комиссия. ej.by »
2016-3-17 19:11
Итальянские власти заподозрили сына Эрдогана в отмывании денег
Россия ранее обвиняла его в причастности к контрабанде нефти.
news.tut.by »
2016-2-18 15:34
Правящую партию Литвы подозревают в отмывании денег
Служба спецрасследований (ССР) Литвы предъявила правящей партии "Порядок и справедливость" (ПС) подозрения в торговле влиянием и отмывании денег. belaruspartisan.org »