отмывания - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Стейблкоины компании Tether стали одним из самых популярных способов проведения расчетов у отмывателей денег и мошенников, действующих в Юго-Восточной Азии, пишет Financial Times, ссылаясь на доклад Управления ООН по наркотикам и преступности. afn.by »
Еврокомиссия (ЕК) обновила список третьих стран с высоким уровнем риска в части "стратегических недостатков" в их режимах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, добавив Нигерию и ЮАР. afn.by »
Этот вопрос обсуждался на заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств СНГ (СРПФР), которое прошло сегодня в онлайн-формате. belta.by »
Из рекомендаций FATF следует, что юрисдикции должны обеспечить регулирование деятельности провайдеров услуг в сфере виртуальных активов, в частности, по осуществлению надлежащей проверки клиентов, включая текущий мониторинг, хранение данных и направление сообщений о подозрительных операциях. news.tut.by »
28 марта вступает в силу декрет № 8 "О развитии цифровой экономики". По этому поводу пресс-служба правительства подготовила сообщение.
news.tut.by »
В рамках операции "Матрешка" арестованы три ключевые фигуры преступной сети, проведены обыски в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба, изъяты деньги.
news.tut.by »
Беларусь в 2016 году с помощью Всемирного банка проведет национальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма. afn.by »
Пленарное заседание ЕАГ призвало к активизации усилий в борьбе с финансированием ИГИЛ, иных террористических организаций, а также скорейшей имплементации соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. belta.by »
"Страны, которые не проходят национальную оценку рисков, подлежат усиленному мониторингу, что чревато внесением страны в серый список и влечет прекращение отношений с ней крупных финансовых институтов", - пояснил представитель Нацбанка. news.tut.by »
Национальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма проводят Международный валютный фонд и Всемирный банк. belta.by »
