Результатов: 5

ДФМ КГК стал лауреатом международного конкурса финразведки за расследование дела в дорожной отрасли

В текущем году ДФМ представил на конкурс дело о хищениях и последующей легализации материальных ценностей на предприятиях дорожно-строительной отрасли. belta.by »

2017-3-13 15:07

В Беларуси отсутствует риск проведения операций по финансированию терроризма - ДФМ

"В тесном взаимодействии с коллегами из других стран регулярно проводим проверку возможной причастности определенных лиц к этой преступной деятельности", - сказал Вячеслав Реут. belta.by »

2017-3-3 16:43

КГК и Нацбанк актуализировали инструкцию о порядке представления ДФМ информации по безналичным платежам

В соответствии с постановлением значения пороговых сумм платежей приведены с учетом деноминации. belta.by »

2016-9-5 15:03

ДФМ выявил почти 1 тыс. подозрительных финансовых операций в I полугодии

Департамент финансового мониторинга в январе-июне направил правоохранительным и контролирующим органам Беларуси, подразделениям финансовой разведки иностранных государств 989 информационно-аналитических сообщений о выявленных подозрительных финансовых операциях. belta.by »

2016-8-10 12:33