финразведки - Последние новости | |
Сотрудники финансовых разведок Казахстана, Белоруссии и России в рамках спецоперации задержали 35 наркодилеров. Об этом заявил глава казахстанского Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов. news.rambler.ru »
Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN). afn.by »
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества независимых государств, сообщает пресс-служба офиса президента Украины. interfax.by »
Совет руководителей подразделений финансовой разведки создан в 2012 году. belta.by »
В текущем году ДФМ представил на конкурс дело о хищениях и последующей легализации материальных ценностей на предприятиях дорожно-строительной отрасли. belta.by »
Планируется обсудить документы, которые направлены на углубление сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. belta.by »