ДФР заблокировал счет издателя Kyky.org и The Village
Заблокирован счет минской компании Mint Media, которая издает онлайн-журналы Kyky.org и The Village. naviny.by »
дфр - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Результатов: 150
ДФР КГК выявил «подозрительные операции» между «Белгазпромбанком» и подрядчиком «Газпрома»
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля выявил операции между «Белгазпромбанком» и подрядчиком российского «Газпрома» — компанией «Стройгазконсалтинг», которые не имели экономического смысла. naviny.by »
2020-7-16 10:58
ДФР заявил о "черной кассе" в Белгазпромбанке
Как заявили представители департамента, в "специальной кассе" якобы обслуживались руководство и "особые" клиенты. sputnik.by »
2020-7-14 21:36
Силовики задержали бывшего директора ДФР, который стал банкиром
Данную информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе КГК. udf.by »
2020-7-9 15:37
Экс-глава ДФР КГК задержан по делу Белгазпромбанка
Правоохранительные органы Беларуси в минувшую среду задержали и отправили в СИЗО бывшего директора Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси Анатолия Громовича. afn.by »
2020-7-10 15:13
Экс-глава ДФР КГК задержан по «делу Белгазпромбанка»
По "делу "Белгазпромбанка" задержан Анатолий Громович, бывший директор Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. ej.by »
2020-7-9 15:10
КГК подтвердил задержание экс-главы ДФР Громовича по делу Белгазпромбанка
Громович задержан в рамках расследования дела Белгазпромбанка, ДФР он возглавлял с 2002 по 2006 годы. sputnik.by »
2020-7-10 14:09
Силовики задержали бывшего директора ДФР, который стал банкиром
В рамках «дела Белгазпромбанка» задержан бывший директор Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Анатолий Громович. naviny.by »
2020-7-9 13:40
«По делу Белгазпромбанка». Силовики задержали бывшего директора ДФР, который стал банкиром
Бывший заместитель начальника Управления КГБ по Брестской области Анатолий Громович возглавил ДФР в январе 2002 года. В январе 2009 года его задержали первый раз.
news.tut.by »
2020-7-9 13:30
ДФР КГК РБ подозревает MolaMola в финансировании поставок оружия массового поражения
Госконтроль Беларуси подозревает фандрайзинговые площадки Ulej и MolaMola в финансировании терроризма и распространения оружия массового поражения. afn.by »
2020-7-8 16:38
Сотрудники ДФР задержали личную помощницу Бабарико, которая проработала с ним в «Белгазпромбанке» более 20 лет
Елена Карагачева находится, на данный момент, в СИЗО КГБ kp.by »
2020-7-2 22:16
Сотрудники ДФР задержали личную помощницу Бабарико, которая проработала с ним в Белгазпромбанке более 20 лет
Елена Карагачева на данный момент находится в СИЗО КГБ kp.by »
2020-7-2 22:16
ДФР КГК РБ изъял еще 10 картин из корпоративной коллекции Белгазпромбанка
Сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля (КГК) Беларуси изъяли еще 10 картин из корпоративной коллекции Белгазпромбанка. afn.by »
2020-6-30 17:08
Сотрудники ДФР приехали в хранилище, где находятся картины Белгазпромбанка
Три года назад галерея «Арт-Беларусь» открылась в здании Дворца искусства на минской улице Козлова. gazetaby.com »
2020-6-30 15:15
Адвокаты Бабарико подали жалобы в ДФР и Генпрокуратуру на недопуск их к подзащитному
Адвокаты претендующего на пост президента Беларуси Виктора Бабарико подали жалобы в Департамент финансовых расследований и Генеральную прокуратуру на недопуск их к подзащитному. afn.by »
2020-6-18 18:48
Адвокаты Бабарико подали жалобы в ДФР и Генпрокуратуру на недопуск их к подзащитному
Адвокаты претендующего на пост президента Беларуси Виктора Бабарико подали жалобы в Департамент финансовых расследований и Генеральную прокуратуру на недопуск их к подзащитному. "Сначала мы подготовили жалобу на задержание. interfax.by »
2020-6-19 16:47
В здание ДФР никого не пускают
У здания Департамента финансовых расследований КГК собралось более десятка журналистов, подходили сюда и адвокаты. sputnik.by »
2020-6-19 14:09
Адвокатов Бабарико не пропускают в здание ДФР
Адвокаты Виктора Бабарико с самого утра 18 июня не могут к нему попасть — их не пускают в здание Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. naviny.by »
2020-6-18 13:11
Виктора Бабарико с сыном вызвали на допрос в ДФР, обыск проходит в доме экс-банкира
Адвокатов в здание, куда вызвали Бабарико, не пускают – ссылаются на «учения» kp.by »
2020-6-18 12:51
Штаб: Виктор Бабарико не выходит на связь, ДФР комментариев не дает
Вместе с претендентом на пост президента не выходит на связь и его сын Эдуард – глава инициативной группы. sputnik.by »
2020-6-19 10:30
ТГ-канал: Бабарико и его сын доставлены в ДФР КГК
Сегодня утром претендент в кандидаты в президенты Беларуси Виктор Бабарико и его сын Эдуард были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК для проведения следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов. afn.by »
2020-6-18 09:38
БТ про обыски в Белгазпромбанке: ДФР Госконтроля возбудил сразу два уголовных дела
Как рассказал ведущий «Панорамы», дела «обещают быть весьма резонансными».
news.tut.by »
2020-6-11 21:55
ДФР пришел с обысками в Белгазпромбанк. Реакция Газпромбанка
Уголовное дело возбуждено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации средств, полученных преступным путем. sputnik.by »
2020-6-12 16:11
ДФР проводит обыск в офисе страховой компании «Кентавр»
В компании подтвердили эту информацию, но подробности пока неизвестны. naviny.by »
2020-6-11 12:39
В «Белгазпромбанке» работает ДФР. Бабарико рассказал об обысках у связанных с ним людей
Напомним, один из претендентов на пост президента – Виктор Бабарико - до начала избирательной кампании возглавлял «Белгазпромбанк» в течение 20 лет. ej.by »
2020-6-11 11:00
ДФР пришел с обысками в Белгазпромбанк – возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации средств, полученных преступным путем. sputnik.by »
2020-6-11 10:48
В головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники ДФР. Обыск также проходит у людей, связанных с Бабарико
Обыск идет и в компании «ПриватЛизинг». В пресс-службе Комитета госконтроля TUT. BY рассказали, что ДФР Госконтроля возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. news.tut.by »
2020-6-11 10:27
ДФР проводит допросы по делу Сацука
Сотрудников «Ежедневника» допросили в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля в качестве свидетелей по уголовному делу в отношении главного редактора онлайн-издания Сергея Сацука. naviny.by »
2020-3-27 12:26
Сотрудники ДФР изъяли документы в ходе обыска в офисе «Ежедневника»
Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля произвели выемку документов из редакции онлайн-издания «Ежедневник», главный редактор которого Сергей Сацук был задержан 25 марта. naviny.by »
2020-3-27 17:57
Зачем задержали Сергея Сацука или откуда появилась «акула в унитазе» ДФР?
Как удалось выяснить редакции «Ежедевника», Сергея Сацука задержали сотрудники ДФР по подозрению в получении взятки. Обвинение пока не предъявлено. ej.by »
2020-3-26 00:03
500 компаний и миллионы выручки. ДФР рассказал подробности дела «главного по офшорам»
ДФР озвучил подробности дела задержанного в августе «главного по офшорам», специалиста в сфере налогового планирования и международного корпоративного структурирования, управляющего партнера юрфирмы «Коллегия» Игоря Стуканова. news.tut.by »
2019-10-9 11:44
МНС, ДФР КГК и Верховный суд ответили на вопросы по применению налогового законодательства
Вопросы поступили во время подготовки к круглому столу "Отдельные вопросы применения законодательства при проверке законности действий контролирующих органов". belta.by »
2019-8-29 17:38
ДФР задержал должностных лиц Минсктранса за взятки
Должностные лица государственного предприятия «Минсктранс» подозреваются в получении взяток afn.by »
2019-8-8 16:07
Утверждена инструкция, определяющая полномочия ДФР КГК в вопросах корректировки налоговой базы
Как пояснили в КГК, постановление было подготовлено в связи с отменой указа Президента Беларуси от 23 октября 2012 года №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств". belta.by »
2019-7-19 09:31
ДФР игнорирует указ президента о «лжепредпринимательстве»
Указ № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств», прозванный указом о «лжепредпринимательстве», на сегодняшний день не отменен и действует, сообщил на пресс-конференции 13 марта в Минске заместитель директора департамента финансовых рассл naviny.by »
2019-3-13 17:25
В Мозыре «заминировали» отдел ДФР
В Мозыре ведутся поиски взрывного устройства в здании межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, который расположен на перекрёстке улиц Рыжкова и Ленинской. naviny.by »
2019-2-6 13:56
Свидетели в суде по поставщику компаний Арбузова: Нюанс только в месте загрузки. ДФР разбираться не стал
Суд Заводского района Минска продолжает судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Андриана Сурмана, обвиняемого в оказании пособничества компаниям крупного белорусского бизнесмена Виталия Арбузова в уклонении от уплаты налогов. news.tut.by »
2019-1-11 16:02
ДФР ищет гомельчанина на Bentley, который не вернул банку миллион долларов
Общая сумма не выплаченных по кредитам долгов - около миллиона долларов. Мужчина объявлен в межгосударственный розыск.
news.tut.by »
2018-12-19 16:31
ДФР КГК будет внедрять новые методы противодействия преступлениям с учетом цифровизации экономики
Департамент финансовых расследований накопил определенный опыт борьбы с негативными явлениями, но время не стоит на месте. belta.by »
2018-11-26 13:06
Накрутка - до 800%, товара посредник даже не видит. ДФР вскрыл преступную схему поставок на Гомельщине
Финансовая милиция выявила схему необоснованного посредничества при закупке запчастей к технике одним из предприятий Гомельской области.
news.tut.by »
2018-11-21 11:29
«Я был у вас в коттедже». На суде состоялся диалог инспектора ДФР и Федынича
Первый пытался доказать, что должностные лица профсоюза РЭП использовали деньги на личные цели. gazetaby.com »
2018-8-2 12:51
Инспектор ДФР про дело Федынича и Комлика: Перевозили деньги, чтобы расходовать в личных целях
Руководителей профсоюза РЭП обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК) в сумме 22 тысячи рублей с учетом деноминации. За это им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет. news.tut.by »
2018-8-2 11:44
ДФР раскрыл "финку", которая "увела" из бюджета более 1 млн долларов по новой схеме
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля выявил и пресек деятельность профессиональных лжепредпринимателей, реализовавших новую для Беларуси схему незаконного получения из бюджета НДС и его обналички. ej.by »
2018-7-7 09:02
ДФР раскрыл "суперфинку", которая "увела" из бюджета более 1 млн долларов
В отношении организаторов и участников преступной группы возбуждено 7 уголовных дел. udf.by »
2018-7-6 18:16
ДФР раскрыл "суперфинку", которая "увела" из бюджета более 1 млн долларов
Общий объем средств, незаконно полученных из бюджета с 2016-го по начало 2018 года, - более 2,3 млн рублей, и по оценкам ДФР он вырастет.
news.tut.by »
2018-7-6 16:20
В Транспортной инспекции новый начальник. Им стал бывший сотрудник ДФР
Новый руководитель Транспортной инспекции Минтранса, Григорий Веремко, был назначен приказом министра транспорта 28 июня.
news.tut.by »
2018-6-29 15:30
«Допрашивали шесть часов». ДФР не верит, что программистов могут учить бесплатно
ОО «Институт математики и кибернетики» бесплатно обучало программистов по-белорусски, но Департамент финансовых расследований Госконтроля завел на руководство уголовное дело — его подозревают в незаконной коммерческой деятельности. naviny.by »
2018-6-16 16:18
Алеся Липая отпустили после допроса в ДФР
Директор и учредитель информационной компании БелаПАН Алесь Липай отпущен после допроса в управлении Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минску и Минской области. Допрос длился около двух с половиной часов. naviny.by »
2018-6-14 17:43
«Уклонение от уплаты подоходного налога в особо крупном размере»: ДФР прокомментировал обыск у Алеся Липая
Руководителя информационного агентства БелаПАН отпустили после допроса kp.by »
2018-6-14 17:22
ДФР КГК: Руководитель агентства БелаПАН подозревается в уклонении от уплаты налогов
Его подозревают в том, что он уклонился от уплаты подоходного налога на сумму более 173 тысяч рублей. Липай факт нарушения признал, налог и пеню оплатил. Тем не менее инициировано разбирательство. Около 17. news.tut.by »