дфр - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Его подозревают в том, что он уклонился от уплаты подоходного налога на сумму более 173 тысяч рублей. Липай факт нарушения признал, налог и пеню оплатил. Тем не менее инициировано разбирательство. Около 17. news.tut.by »
Начальник Транспортной инспекции обвиняется в неоднократном получении взятки и покушении на получение взятки. По версии следствия, коррупционные преступления он совершал с июля 2015 года по 20 апреля 2017-го. belta.by »
Сейчас обвиняемый, как и второй фигурант дела - начальник Транспортной инспекции, находится под стражей. В своем ходатайстве замначальника 4-го управления просил суд изменить ему меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества. belta.by »
7 июня в суде Фрунзенского района Минска должно было начаться рассмотрение уголовного дела над должностными лицами Транспортной инспекции и ДФР КГК. naviny.by »
Рассмотрение уголовного дела должно было начаться в суде Фрунзенского района Минска 7 июня. belta.by »
По итогам форума выработаны практические рекомендации по совершенствованию нормативного, институционального и кадрового обеспечения финансовой и таможенной безопасности. belta.by »
В понедельник, четвертого июня, в Калинковичах 4 июня был задержан местный блогер Виталий Манько. naviny.by »
Среди наиболее громких дел нынешнего года замглавы ДФР назвал получение взятки должностным лицом, которое занималось строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту Минск. belaruspartisan.org »
Установлено, что экс-начальник Транспортной инспекции с июля 2015 года по апрель 2017-го из корыстных побуждений действовал вопреки интересам службы. belta.by »
Больше года остается под стражей один из крупнейших бизнесменов Беларуси Виталий Арбузов. В Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля TUT.BY рассказали, в чем уникальность дела Арбузова, как сложилась сумма ущерба и что нужно, чтобы спасти производственные активы. news.tut.by »
Департамент финансовых расследований КГК проводит проверку в отношении шести обществ, сотрудники которых занимались выявлением просроченного товара в продовольственных магазинах и вымогательством денег под страхом сообщения в контролирующие органы. afn.by »
Современных рэкетиров ждут нелегкие времена. gazetaby.com »
Департамент финансовых расследований КГК проводит проверку в отношении шести обществ, сотрудники которых занимались выявлением просроченного товара в продовольственных магазинах и вымогательством денег под страхом сообщения в контролирующие органы. news.tut.by »
Департамент финансовых расследований КГК проводит проверку в отношении шести обществ, сотрудники которых занимались выявлением просроченного товара в продовольственных магазинах и вымогательством денег под страхом сообщения в контролирующие органы. ej.by »
Установлено, что 47-летний обвиняемый с сентября по ноябрь 2017 года подстрекал своего знакомого к даче взятки в размере $550 должностным лицам Департамента финансовых расследований. belta.by »
В Минске окончено следствие по делу в отношении 40-летнего мужчины о мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. naviny.by »
Установлено, что в период с декабря 2016 года по январь 2018 года, действуя подобным образом, руководитель филиала получил в качестве взятки от директора коммерческой организации материальные ценности на общую сумму более 18 тысяч рублей. news.tut.by »
Информацию из системы видеонаблюдения за общественной безопасностью МВД, КГБ, МЧС, Департамент финансовых расследований КГК, Служба безопасности президента и Оперативно-аналитический центр при президенте смогут получать без ограничений в отношении источников и объемов. news.tut.by »
В заседании КСОНР участвуют представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В качестве наблюдателей приглашены делегации органов налоговых (финансовых) расследований Узбекистана, Латвии и Эстонии. belta.by »
В ходе проверки было установлено, что должностные лица "независимой" профсоюзной организации в нарушение действующего законодательства открыли от имени профсоюза счета в зарубежных банках, на которые постоянно поступали сотни тысяч долларов США. belta.by »
Замначальника управления также рассказал о ходе расследования в отношении владельца такси "Алмаз" Виктора Пузикова, который подозревается в неуплате налогов.
news.tut.by »
Делегация ДФР участвовала в состоявшихся в Украине мероприятиях, на которых обсуждались вопросы организации системы органов финансовых расследований в разных странах, снижения коррупционных рисков в области государственных закупок. belta.by »
В КоАП за сходные деяния уже предусмотрена административная ответственность.
news.tut.by »
Анализ статистических данных за 2006-2016 годы показал, что всеми правоохранительными органами по статье 224 УК не выявлено ни одного преступления, а по статье 261 прим. 1 - лишь 39 преступлений. belta.by »
"Мы проанализировали европейский опыт. Деяния по уклонению от погашения кредиторской задолженности зачастую в Европе квалифицируются как мошенничество", - сказал Виктор Франскевич. belta.by »
Обоснованием декриминализации предпринимательской деятельности, осуществляемой без госрегистрации, является очевидная несоразмерность ответственности совершенному деянию на фоне реализуемого заявительного принципа регистрации предпринимательской деятельности. belta.by »
В отношении 57-летнего бывшего сотрудника Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля прокуратурой Минского района возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 209 УК). naviny.by »
Департаментом финансовых расследований КГК пресечена деятельность преступной группы граждан, планировавших незаконный ввоз из России спиртосодержащей жидкости и ее реализацию в Беларуси. belta.by »
ДФР совместно с Департаментом финансового мониторинга КГК РБ пресечена деятельность преступной группы, на протяжении нескольких лет содействовавшей компаниям реального сектора экономики в проведении незаконных финансовых операций. ej.by »
В Беларуси в последнее время идет активная кампания по борьбе со лжепредпринимательскими структурами. Способствовать профилактике правонарушений должны были январские поправки в указ №488 от 23 октября 2012 года "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств". news.tut.by »
Напомним, указом от 19 января 2016 года №14 "О дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налогов" закреплен механизм самостоятельного налогообложения субъектами хозяйствования операций с неблагонадежными структурами по письменным сообщениям органов финансовых расследований КГК. belta.by »
За первое полугодие текущего года органами финансовых расследований (ОФР) выявлено 313 нарушений, связанных с уплатой долгов, включая 173 преступления по фактам уклонения от погашения кредиторской задолженности. news.tut.by »
В этой сфере в первом полугодии выявлено 273 преступления (29% выявленных органами финансовых расследований в январе-июне преступлений). При этом 162 из них - это тяжкие преступления, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере. belta.by »
Эффективным инструментом в борьбе с таким криминальным явлением, как лжепредпринимательство стал указ №14 "О дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налогов". Хотя с момента вступления его в силу прошло немногим более трех месяцев, определенные результаты уже имеются, подчеркнул Николай Иваньков. belta.by »
За первое полугодие текущего года органами финансовых расследований (ОФР) выявлено 313 нарушений, связанных с уплатой долгов, включая 173 преступления по фактам уклонения от погашения кредиторской задолженности. belta.by »
"Регистрация лжеструктур за пределами страны несколько усложняет процесс документирования, но благодаря международному сотрудничеству мы успешно противостоим этому и добиваемся определенных результатов", - подчеркнул директор ДФР. belta.by »
Игорь Малашевич отметил, что последние годы органы финансовых расследований работают над ликвидацией самих инструментов, с помощью которых происходит уклонение от уплаты налогов. belta.by »
Оперативные сотрудники управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гомельской области выявили крупную партию семян кукурузы стоимостью более 9 млрд рублей, на которую были представлены фиктивные документы, пишет БелаПАН. news.rambler.ru »
Оперативные сотрудники управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гомельской области выявили крупную партию семян кукурузы стоимостью более 9 млрд. naviny.by »
Например, установлено, что коммунальное унитарное предприятие в Орше в 2013-2015 годах завышало объемы оказанных услуг по сбору, вывозу и обезвреживанию коммунальных отходов. Оплата оказанных предприятием услуг частично возмещалась из средств местного бюджета. belta.by »
Действиями должностных лиц, попавших в поле зрения правоохранителей, причинен существенный вред государственным и общественным интересам в жилищно-коммунальной сфере, в том числе нанесен ущерб гражданам Беларуси в особо крупном размере. belta.by »
Уголовное дело в отношении коррупционера из ДФР было возбуждено еще в ноябре 2012 года по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.2 ст.424 УК РБ «Злоупотребление властью или служебными полномочиями» и ч.2… news.rambler.ru »
Бывший начальник третьего отделения четвертого оперативного отдела управления ДФР КГК по Минской области и городу Минску приговорен к 4-м годам лишения свободы за коррупционное преступление, причинившее ущерб на 600 тыс. долларов. ej.by »
Белорусские власти признали масштаб криминальной составляющей в банкротстве Дельта Банка, назвав это дело самым громким криминальным банкротством 2015 года. afn.by »
Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля во взаимодействии с департаментом финансового мониторинга КГК пресек деятельность преступной группы граждан, занимавшихся на протяжении нескольких лет оказанием услуг по проведению незаконных финансовых операций с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур, пишет БелаПАН. naviny.by »
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля посетили представители органов налоговых (финансовых) расследований Франции и Испании. belta.by »
В проведенной 8 декабря спецоперации было задействовано 140 работников ДФР при силовой поддержке бойцов ОМОН ГУВД Мингорисполкома, ОМОН УВД Миноблисполкома, а также специального подразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз". ej.by »
Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (УДФР КГК) ликвидировал в Минске очередную структуру, осуществлявшую налоговую оптимизацию или, говоря по-простому, обналичку денежных средств. afn.by »
Чтобы оценить масштабы деятельности участников преступной группы достаточно сказать, что объем денежных средств, проходивших по теневым схемам через подконтрольные им лжеструктуры, превышает Br270 млрд. belta.by »
Руководством ДФР проведены консультации в Минске с начальником Следственной службы Министерства финансов Грузии Лери Барнабишвили, а также представителем Министерства внутренних дел России в Беларуси Игорем Рузаевым о возможности заключения двусторонних международных договоров межведомственного характера. belta.by »
