дфр - Последние новости [ Новости с фото ]

Результатов: 151

Минчанка перевела более Br32 тыс. мошенникам, которые представились сотрудниками ДФР

Женщине сообщили, что правоохранители изымут все найденные наличные. Чтобы сохранить деньги, минчанке посоветовали как можно скорее положить их на "безопасный счет". Она согласилась и перевела мошенникам более Br32 тыс. belta.by »

2025-4-22 13:50

ДФР накрыл в Минске крупную сеть «финок» по обналичке в строительном секторе

Сотрудники ДФР Госконтроля РБ накрыли группу, которая оказывала услуги частным компаниям по проведению «налоговой оптимизации» в целях обналичивания денежных средств, в том числе и для выплаты заработной платы «в конвертах». afn.by »

2024-4-17 16:22

Лукашенко провел кадровые перестановки в ДФР Госконтроля и КГБ страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в системе Госбезопасности и Госконтроля, передает «МИР 24». Начальником Следственного комитета КГБ назначен бывший заместитель Константин Бычек. news.rambler.ru »

2024-2-3 20:52

"Сборище бандитов": Ковригин о приходе ДФР в центр "Новое зрение" и недавнем задержании аудиторов

После того, как Минздрав лишил медцентр "Новое зрение" лицензии, компания запустила процедуру ликвидации. Однако она не обошлась без новых задержаний. dw.de »

2024-1-31 20:54

ДФР возбудил уголовное дело в отношении Павла Латушко по факту получения взятки

Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело в отношении Павла Латушко по факту получения взятки. belta.by »

2022-2-4 16:28

ДФР Беларуси возбудил 20 уголовных дел за зарплаты в конвертах

Органы финансовых расследований заявили о выявлении нескольких десятков таких нарушений – выдали «серых» зарплат на 11 миллионов рублей kp.by »

2021-8-13 12:20

ДФР оценивает «налоговую оптимизацию» tut.by в миллионы долларов

Компания "ТУТ БАЙ МЕДИА", став резидентом Парка высоких технологий, с октября 2019 года незаконно пользовалась предоставленными налоговыми льготами и нанесла ущерб государству на миллионы долларов США. afn.by »

2021-5-20 08:44

ДФР раскрыл подробности дела ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА"

Возбуждено уголовное дело. В квартирах некоторых работников организации прошли обыски. Обнаружены тайники с деньгами. Что касается портала, то сейчас он недоступен. Доступ к нему ограничило Министерство информации по требованию Генпрокуратуры. belta.by »

2021-5-19 18:55

Задержан минский "мавроди": ДФР прикрыл финансовую пирамиду

Незаконная схема по привлечению денег действовала в Минске более года, в качестве вкладчиков было привлечено не менее 100 человек. sputnik.by »

2021-3-12 13:59

ДФР накрыл в Минске очередную финансовую пирамиду

Департамент финансовых расследований КГК РБ пресек деятельность очередной финансовой пирамиды по привлечению денежных средств граждан под гарантированный процент дохода. afn.by »

2021-3-12 13:02

ДФР КГК намерен заниматься «жестким пресечением финансирования деструктивной деятельности»

Департамент финансовых расследований (ДФР) КГК в 2020 году выявил 436 преступлений, в том числе 174, которые относятся к категории тяжких, и два преступления, совершенных организованными группами. naviny.by »

2021-2-26 08:57

Блогер Виктор Малишевский на свободе, визит ДФР касался его супруги

Блогер и директор департамента по коммуникациям «Альфа-Банка» Виктор Малишевский на свободе, сообщила БелаПАН его супруга Галина Малишевская. naviny.by »

2021-2-10 14:25

«Все на свободе». В квартире семьи медиаменеджеров Малишевских был обыск ДФР. Мужчины в масках – соседке: «Мы не к вам»

Сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыск у них дома. gazetaby.com »

2021-2-10 13:07

Юрист о пребывании в ДФР: «Приказали сесть голым на стул и смотреть только на уголок стола»

Юрист и директор Офиса по правам людей с инвалидностью рассказали, как они побывали в Управлении Департамента финансовых расследований. gazetaby.com »

2021-2-3 15:37

Издатель интернет-журнала «Бинокль» и ее муж находятся в ДФР КГК

В квартире издателя брестского интернет-журнала «Бинокль» по уголовному делу о неуплате налогов в особо крупном размере изъяты ноутбуки, флеш-карты, телефоны и печати, сообщила редакция вечером 26 января.   naviny.by »

2021-1-27 20:20

ДФР жестко «наехал» и изъял технику у Офиса по правам людей с инвалидностью

У Офиса по правам людей с инвалидностью сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля изъяли всю компьютерную технику и мобильные телефоны, сообщил БелаПАН директор просветительского правозащитного учреждения Сергей Дроздовский. naviny.by »

2021-1-23 15:10

К владельцу магазина с национальной символикой в Барановичах пришла проверка ДФР КГК

К владельцу магазина с национальной символикой «Росквит» в Барановичах, брестскому областному координатору движения «За Свободу» Юрию Казакевичу пришли сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля с проверкой информации о неуплате налогов.   naviny.by »

2021-1-22 21:27

ДФР КГК проводит проверку должностных лиц Офиса по правам людей с инвалидностью

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля проводит проверочные мероприятия в отношении должностных лиц просветительского правозащитного учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью». naviny.by »

2021-1-21 12:42

ДФР нагрянул с проверкой в «Офис по правам людей с инвалидностью»

Департамент финансовых расследований Госконтроля Беларуси начал проверочные мероприятия в отношении должностных лиц учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью». afn.by »

2021-1-22 12:27

ДФР заподозрил представителей "Офиса по правам людей с инвалидностью" в присвоении средств

По результатам проверки с учетом собранных материалов будет принято решение в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства. belta.by »

2021-1-21 11:53

«Дома, но под подпиской». Андрея Янушкевича и Алеся Евдахо отпустили из ДФР после допроса

Книгораспространитель Алесь Евдахо отпущен на свободу после допроса в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля. Отпущен после общения в ДФР и Андрей Янушкевич.   naviny.by »

2021-1-16 20:09

Любят в ДФР книгу. Издателя Андрея Янушкевича и книгораспространителя Алеся Евдахо увезли на допрос

Основателя частного издательства «Янушкевіч» Андрея Янушкевича 15 января увезли на допрос в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщает БелаПАН со ссылкой на Белорусский ПЕН-центр.   naviny.by »

2021-1-16 15:58

Задержанных и допрошенных в ДФР сотрудников «Пресс-клуба» поместили на Окрестина

Пятерых задержанных сотрудников «Пресс-клуба» 24 декабря допросили в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля. naviny.by »

2020-12-24 19:24

ДФР проверяет факты нарушений налогового законодательства должностными лицами «Пресс-клуба»

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля проверяет деятельность «Пресс-клуба». Информацию об этом распространило государственное агентство БелТА. naviny.by »

2020-12-23 22:50

«ДФР проверяет нарушения налогового законодательства»: силовики пришли к руководству «Пресс-клуба», что известно на данный момент

ДФР проверяет, нет ли у «Пресс-клуба» нарушений налогового законодательства. Пресс-клубу в Беларуси уже 10 лет, он часть международной сети kp.by »

2020-12-22 19:42

ДФР объяснил обыски у сотрудников Press Club Belarus

Департамент финансовых расследований КГК Беларуси объяснил обыски у сотрудников Press Club Belarus и задержание основателя клуба Юлии Слуцкой проверкой фактов нарушения налогового законодательства. afn.by »

2020-12-23 19:36

ДФР заподозрил "Пресс-клуб" в нарушении налогового законодательства

Финансовая милиция заинтересовалась деятельностью "Пресс-клуба" в связи с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа. sputnik.by »

2020-12-23 19:32

ДФР проверяет факты нарушения налогового законодательства в журналистской мастерской "Пресс-клуб"

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля проводит проверку по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения "Журналистская мастерская Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования. belta.by »

2020-12-22 19:01

Криптобиржа Kuna отказалась сливать ДФР КГК персональную информацию о фонде BYSOL

Основатель криптобиржи KUNA.IO Михаил Чобанян не просто отказался предоставлять ДФР Госконтроля Беларуси персональнальную информацию о Фонде солидарности BYSOL/Belarus solidarity foundation, но и выложил в открытый доступ скан запроса, который дает представление о том, какая деятельность кипит в недрах этого ведомства. afn.by »

2020-10-6 18:36

1234 дальше →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама