финоперации - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Администрация США приняла решение сделать исключение из ограничительных мер, действующих против движения "Талибан", и позволить вести с талибами финансовые операции, благодаря которым население Афганистана получит гуманитарную помощь. afn.by »
Клиентская база преступной группы характеризовалась относительно постоянным составом участников и носила практически закрытый характер, что позволило ей существовать достаточно продолжительное время. belta.by »
Организации по госрегистрации недвижимости будут не реже одного раза в три месяца проверять наличие среди клиентов организаций, физлиц, в том числе ИП, включенных в перечень причастных к террористической деятельности и др. belta.by »
Документ касается профессиональных участников рынка ценных бумаг, среди которых лица, осуществляющие торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями и др. belta.by »
Постановление вносит изменения в Типовые правила внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции. belta.by »
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, используя информацию Департамента финансового мониторинга, пресек преступную деятельность группы минчан, которые несколько лет вели незаконные финансовые операции через лжепредпринимательские структуры. belta.by »
Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля во взаимодействии с департаментом финансового мониторинга КГК пресек деятельность преступной группы граждан, занимавшихся на протяжении нескольких лет оказанием услуг по проведению незаконных финансовых операций с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур, пишет БелаПАН. naviny.by »
