преступных - Последние новости [ Новости с фото ] | |
"Надо, чтобы всякий бизнесмен знал (и не только бизнесмен): с теми, кто решит нажиться на преступных махинациях, разговор будет короткий (и вы знаете, с кем)", - отметил глава государства, предупредив в том числе о возможных последствиях со стороны силовых структур. belta.by »
Первое место за лучшее финансовое расследование и взаимодействие компетентных органов в сфере выявления и пресечения фактов отмывания денег получили представители Департамента финансовых расследований КГК. belta.by »
На домашний телефон жительнице Светлогорска позвонил неизвестный и, представившись правоохранителем, завел беседу о подозрительных кредитах, открытых на имя пенсионерки. belta.by »
Говоря о легализации преступных доходов, Владимир Зимин отметил, что у этих преступлений очень высокий уровень латентности (скрытности), поэтому давать какую-то объективную оценку очень трудно. belta.by »
Департамент финансового мониторинга Госконтроля РБ сообщил о внедрении технологии борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. afn.by »
Участники преступной схемы по продаже белорусской молочной продукции в Россию ежегодно имели доход в размере более $10 млн., заявил в эфире белорусского госТВ замначальника Следственного управления КГБ РБ Константин Бычек. afn.by »
Участники преступной схемы по продаже белорусской молочной продукции в Россию ежегодно имели доход в размере более $10 млн, заявил в эфире белорусского госТВ замначальника Следственного управления КГБ РБ Константин Бычек. afn.by »
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о ратификации договора между странами — участницами СНГ о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, а также… news.rambler.ru »
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Госдума ратифицировала договор между странами — участницами СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. news.rambler.ru »
Следственный комитет Белоруссии зафиксировал преступные действия польских силовиков против 135 граждан Ирака на белорусско-польской границе в 2021 году. news.rambler.ru »
МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии зафиксировал преступные действия польских силовиков против 135 граждан Ирака на белорусско-польской границе в 2021 году. news.rambler.ru »
Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед подчеркнул, что беженцы неоднократно и публично заявляли о своем статусе, целях, маршруте движения в Германию. О чем достоверно известно властям Польши. belta.by »
В Беларуси создана межведомственная комиссия по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. afn.by »
Руководителем комиссии назначен председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов. Его заместителем стала зампредседателя правления Нацбанка Илона Ледницкая, а секретарем комиссии - директор Департамента финансового мониторинга КГК Вячеслав Реут. belta.by »
Меморандум подписали член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков и председатель ЕАГ, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрий Чиханчин. belta.by »
Писатель и публицист Дмитрий Быков — о том, для чего Росгвардия недавно закупила спецсредств на два миллиарда рублей. Дмитрий Быков // фото: Александр Шпаковский А что, собственно, закуплено? news.rambler.ru »
В 2021 году Национальный банк Беларуси примет дополнительные меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. naviny.by »
Это первый его визит нового министра в регион. По итогам мероприятия дана положительная оценка работе гродненских правоохранителей. s13.ru »
Национальный лидер Светлана Тихановская, а также Павел Латушко и Валерий Цепкало призвали армию не выполнять преступных приказов режима. afn.by »
Об этом он заявил на круглом столе в Москве. udf.by »
Предполагается также сосредоточить усилия на упреждающем аналитическом выявлении новых угроз, обусловленных использованием в преступных целях современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе искусственного интеллекта, системы 5G и других. belta.by »
Журналисты поговорили с бывшим сотрудником ОМОНа, опубликовавшим в соцсетях видеообращение. gazetaby.com »
Глава закрытого в Беларуси Правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий и вице-президент FIDH Валентин Стефанович обратились к правоохранителям с призывом не применять насилие в отношении участников мирных собраний. naviny.by »
Службы безопасности, которые прибыли на место происшествия после сообщения о вооруженном конфликте, обнаружили 18 тел и одного раненого человека. Позже пострадавший скончался от полученных травм. belta.by »
Для организации этой работы была создана межведомственная комиссия из числа представителей 15 государственных органов. В оценке приняли участие также организации частного сектора и их ассоциации. belta.by »
Оценка проводилась в соответствии с методологией, разработанной на основании документов ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), Всемирного банка, Международного валютного фонда и ОБСЕ. belta.by »
По итогам проведенной национальной оценки высокая степень угрозы легализации доходов, полученных преступным путем, присвоена налоговым преступлениям, незаконной предпринимательской деятельности, лжепредпринимательству, преступлениям, связанным с наркотиками. news.tut.by »
Основное мероприятие недели - пленарное заседание - состоится 15-16 ноября, по его итогам будут утверждены решения и поступившие в ходе дискуссий предложения. belta.by »
Операторы криптоплатформ должны быть зарегистрированы в Парке высоких технологий. С другой стороны, финансовый рынок - это прерогатива Нацбанка и Минфина, которые выступали против легализации криптовалют. news.tut.by »
5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины задержали по месту жительства в Киеве лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили. naviny.by »
На это нацелен соответствующий проект договора государств - участников Содружества, который обсудят 25-26 июля в Минске эксперты. ej.by »
"Для этого стороны планируют гармонизировать национальные законодательства, оказывать друг другу правовую помощь, в том числе вручать документы, проводить аресты и конфискации, замораживать средства, полученные преступным путем и др.", - рассказали в пресс-службе. belta.by »
Органы финансовых расследований провели свыше 180 проверок, направленных на противодействие лжепредпринимательству. Выявлено 198 преступлений, совершенных с использованием лжеструктур. По ст.234 (лжепредпринимательство) УК РБ зарегистрировано 23 преступления. belta.by »
По словам начальника отдела процессуального контроля за расследованием преступлений в сфере экономики, финансово-кредитной системе и информационной безопасности центрального аппарата Следственного комитета Дмитрия Павловского, за лжепредпринимательсто в Беларуси осуждаются только организа naviny.by »
Деятельность по предупреждению преступлений в отношении престарелых граждан обсуждалась на координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией Гомельской области, пишет БелаПАН. naviny.by »
Установлены и привлечены к уголовной ответственности за совершение таких преступлений свыше 120 лиц. Почти половина из них - в возрасте от 15 до 25 лет. belta.by »
