Россия передала Беларуси технологию борьбы с отмыванием преступных доходов
Департамент финансового мониторинга Госконтроля РБ сообщил о внедрении технологии борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. afn.by »
преступных - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Результатов: 32
КГБ Беларуси насчитал около $10 млн. преступных доходов в экспорте молока в РФ
Участники преступной схемы по продаже белорусской молочной продукции в Россию ежегодно имели доход в размере более $10 млн., заявил в эфире белорусского госТВ замначальника Следственного управления КГБ РБ Константин Бычек. afn.by »
2023-11-15 08:17
КГБ Беларуси насчитал около $10 млн преступных доходов в экспорте молока в РФ
Участники преступной схемы по продаже белорусской молочной продукции в Россию ежегодно имели доход в размере более $10 млн, заявил в эфире белорусского госТВ замначальника Следственного управления КГБ РБ Константин Бычек. afn.by »
2023-11-15 08:17
СФ одобрил ратификацию договора стран СНГ о борьбе с отмыванием преступных доходов
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о ратификации договора между странами — участницами СНГ о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, а также… news.rambler.ru »
2022-11-2 11:08
Госдума ратифицировала договор между странами СНГ о борьбе с отмыванием преступных доходов
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Госдума ратифицировала договор между странами — участницами СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. news.rambler.ru »
2022-10-19 13:02
В Минске рассказали представителям Ирака о преступных действиях Польши против их сограждан
Следственный комитет Белоруссии зафиксировал преступные действия польских силовиков против 135 граждан Ирака на белорусско-польской границе в 2021 году. news.rambler.ru »
2022-6-21 20:46
В Минске заявили о преступных действиях польских силовиков против 135 иракцев на границе
МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии зафиксировал преступные действия польских силовиков против 135 граждан Ирака на белорусско-польской границе в 2021 году. news.rambler.ru »
2022-6-21 20:16
Пытки и применение спецсредств: информация о преступных действиях Польши будет направлена во все международные организации - Швед
Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед подчеркнул, что беженцы неоднократно и публично заявляли о своем статусе, целях, маршруте движения в Германию. О чем достоверно известно властям Польши. belta.by »
2021-11-18 16:48
В Беларуси создана комиссия по борьбе с легализацией преступных доходов
В Беларуси создана межведомственная комиссия по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. afn.by »
2021-3-29 11:50
Комиссия по предотвращению легализации преступных доходов создана в Беларуси
Руководителем комиссии назначен председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов. Его заместителем стала зампредседателя правления Нацбанка Илона Ледницкая, а секретарем комиссии - директор Департамента финансового мониторинга КГК Вячеслав Реут. belta.by »
2021-3-29 11:29
ЕЭК и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов подписали меморандум
Меморандум подписали член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков и председатель ЕАГ, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрий Чиханчин. belta.by »
2021-2-12 17:41
Быков: Росгвардейцам можно не беспокоиться. Исполнителям преступных приказов никогда ничего не бывает
Писатель и публицист Дмитрий Быков — о том, для чего Росгвардия недавно закупила спецсредств на два миллиарда рублей. Дмитрий Быков // фото: Александр Шпаковский А что, собственно, закуплено? news.rambler.ru »
2021-1-14 06:13
Нацбанк собирается ударить по «отмыву» преступных доходов
В 2021 году Национальный банк Беларуси примет дополнительные меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. naviny.by »
2020-12-27 07:17
«Вопросом номер один продолжает оставаться защита сотрудников ОВД от преступных посягательств»: Гродно посетил министр МВД
Это первый его визит нового министра в регион. По итогам мероприятия дана положительная оценка работе гродненских правоохранителей. s13.ru »
2020-12-11 10:25
Тихановская, Латушко и Цепкало призвали армию не выполнять преступных приказов Лукашенко
Национальный лидер Светлана Тихановская, а также Павел Латушко и Валерий Цепкало призвали армию не выполнять преступных приказов режима. afn.by »
2020-11-5 18:01
Генсек ОДКБ Зась: 5G могут быть использованы в преступных целях
Об этом он заявил на круглом столе в Москве. udf.by »
2020-10-8 14:17
В ОДКБ видят угрозу использования системы 5G в преступных целях
Предполагается также сосредоточить усилия на упреждающем аналитическом выявлении новых угроз, обусловленных использованием в преступных целях современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе искусственного интеллекта, системы 5G и других. belta.by »
2020-10-7 18:56
Бывший омоновец: «Есть ответственность за выполнение заведомо преступных приказов. Никто не отмажется»
Журналисты поговорили с бывшим сотрудником ОМОНа, опубликовавшим в соцсетях видеообращение. gazetaby.com »
2020-8-22 14:12
«Найдите возможность увернуться от преступных приказов». Правозащитники обратились к силовикам
Глава закрытого в Беларуси Правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий и вице-президент FIDH Валентин Стефанович обратились к правоохранителям с призывом не применять насилие в отношении участников мирных собраний. naviny.by »
2020-8-8 09:11
В Мексике во время перестрелки преступных группировок погибли 19 человек
Службы безопасности, которые прибыли на место происшествия после сообщения о вооруженном конфликте, обнаружили 18 тел и одного раненого человека. Позже пострадавший скончался от полученных травм. belta.by »
2020-4-5 00:24
В Беларуси проведена оценка рисков легализации преступных доходов
Для организации этой работы была создана межведомственная комиссия из числа представителей 15 государственных органов. В оценке приняли участие также организации частного сектора и их ассоциации. belta.by »
2019-1-17 16:48
В Беларуси проведена национальная оценка рисков легализации преступных доходов
Оценка проводилась в соответствии с методологией, разработанной на основании документов ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), Всемирного банка, Международного валютного фонда и ОБСЕ. belta.by »
2019-1-14 11:16
В Беларуси оценили степень рисков легализации преступных доходов
По итогам проведенной национальной оценки высокая степень угрозы легализации доходов, полученных преступным путем, присвоена налоговым преступлениям, незаконной предпринимательской деятельности, лжепредпринимательству, преступлениям, связанным с наркотиками. news.tut.by »
2019-1-14 11:02
Минск принимает международный форум по борьбе с отмыванием преступных доходов
Основное мероприятие недели - пленарное заседание - состоится 15-16 ноября, по его итогам будут утверждены решения и поступившие в ходе дискуссий предложения. belta.by »
2018-11-12 10:14
"Предотвратили легализацию преступных доходов по почте". Минсвязи сделают регулятором крипторынка
Операторы криптоплатформ должны быть зарегистрированы в Парке высоких технологий. С другой стороны, финансовый рынок - это прерогатива Нацбанка и Минфина, которые выступали против легализации криптовалют. news.tut.by »
2018-3-8 19:40
СБУ: Саакашвили задержан по подозрению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности
5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины задержали по месту жительства в Киеве лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили. naviny.by »
2017-12-5 12:03
Страны СНГ усиливают борьбу против терроризма и легализации преступных доходов
На это нацелен соответствующий проект договора государств - участников Содружества, который обсудят 25-26 июля в Минске эксперты. ej.by »
2017-7-22 21:31
Страны СНГ намерены усилить координацию в борьбе с легализацией преступных доходов
"Для этого стороны планируют гармонизировать национальные законодательства, оказывать друг другу правовую помощь, в том числе вручать документы, проводить аресты и конфискации, замораживать средства, полученные преступным путем и др.", - рассказали в пресс-службе. belta.by »
2017-7-21 19:17
Деятельность 6 преступных групп в сфере лжепредпринимательства пресечена в Беларуси в I полугодии
Органы финансовых расследований провели свыше 180 проверок, направленных на противодействие лжепредпринимательству. Выявлено 198 преступлений, совершенных с использованием лжеструктур. По ст.234 (лжепредпринимательство) УК РБ зарегистрировано 23 преступления. belta.by »
2017-7-19 18:10
За лжепредпринимательство в Беларуси осуждаются лишь организаторы преступных групп, — считают в СК
По словам начальника отдела процессуального контроля за расследованием преступлений в сфере экономики, финансово-кредитной системе и информационной безопасности центрального аппарата Следственного комитета Дмитрия Павловского, за лжепредпринимательсто в Беларуси осуждаются только организа naviny.by »
2017-1-26 18:32
На Гомельщине прокуратура требует от милиции защитить престарелых от преступных посягательств
Деятельность по предупреждению преступлений в отношении престарелых граждан обсуждалась на координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией Гомельской области, пишет БелаПАН. naviny.by »
2016-6-13 08:19
Более 20 преступных групп задержаны в Могилевской области с начала года за кражи из автотранспорта
Установлены и привлечены к уголовной ответственности за совершение таких преступлений свыше 120 лиц. Почти половина из них - в возрасте от 15 до 25 лет. belta.by »