отмыванием - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Правительства Соединенных Штатов и Кипра объявили о намерении усилить свое сотрудничество для укрепления возможностей европейской страны в противодействии и преследовании незаконных финансовых операций. Об этом сообщает Reuters. afn.by »
Совет ЕС и Европарламент объявили сегодня о достижении временного соглашения о новых мерах по расширению возможностей борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от санкций. afn.by »
Департамент финансового мониторинга Госконтроля РБ сообщил о внедрении технологии борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. afn.by »
Почему в РФ заговорили о незначительной роли Лукашенко в переговорах с Пригожиным? gazetaby.com »
Участники Содружества Независимых Государств будут проводить совместные оперативно-разыскные мероприятия для выявления лиц, причастных к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. news.rambler.ru »
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о ратификации договора между странами — участницами СНГ о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, а также… news.rambler.ru »
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Госдума ратифицировала договор между странами — участницами СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. news.rambler.ru »
Европейская комиссия (ЕК) представила план усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. afn.by »
В рамках визита пройдут рабочие встречи с участниками национальной антиотмывочной системы Беларуси kp.by »
Начался визит в Беларусь выездной миссии экспертов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В первый день руководитель выездной миссии, исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков встретился с первым заместителем председателя Комитета госконтроля Дмитрием Баско. belta.by »
Программа визита предусматривает рабочие встречи экспертов с участниками национальной "антиотмывочной" системы Беларуси. sputnik.by »
Европейский союз планирует создать новую систему по борьбе за отмыванием денег после нескольких банковских скандалов перед пандемией. Об этом Об этом сообщает EUobserver. afn.by »
В ее первом заседании принял участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрий Чиханчин. sputnik.by »
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, обязала швейцарский банк Credit Suisse повысить эффективность своей политики по борьбе с отмыванием денег. afn.by »
На сессии форума, посвященной повышению прозрачности и верховенству права в интересах предупреждения коррупции и борьбы с ней, выступил заместитель начальника управления ДФР Александр Прокопенко. belta.by »
"Мы проводим постепенную, спокойную либерализацию финансового и валютного рынков. Однако послабления - это не вседозволенность", - подчеркнул белорусский лидер. belta.by »
Об этом заявил директор Департамента финансового мониторинга КГК Вячеслав Реут. belta.by »
В мероприятиях ЕАГ участвуют представители КГК, Национального банка, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ, ГТК, министерств финансов, по налогам и сборам, юстиции и других ведомств. belta.by »
Результаты этой оценки будут обнародованы 25-29 ноября на пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Мероприятие пройдет в Ашхабаде. ej.by »
Как подчеркнули в КГК, выездная миссия является ключевым этапом оценки белорусской антиотмывочной системы. belta.by »
Акции одного из крупнейших банков Швеции Swedbank обвалились на бирже Стокгольма. udf.by »
Европарламент и Евросовет достигли политического согласия вокруг предложений Европейской Комиссии по упрощению трансграничного доступа правоохранительных органов к финансовой информации. afn.by »
В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег. Об этом говорится в сообщении британского Минфина, обнародованном в понедельник, 14 января. afn.by »
"Мы высоко ценим деятельность ЕАГ и оказываемую поддержку по укреплению антиотмывочной системы нашего государства, рады принимать мероприятие столь значимой организации в Минске", - отметил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов. belta.by »
Сейчас наша основная задача - согласовать позиции стран Содружества в этом направлении, а после принятия документа - привести в соответствие с ним национальные законодательства государств", - сказал председатель Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран Содружества Юрий Чиханчин. belta.by »
Основное мероприятие недели - пленарное заседание - состоится 15-16 ноября, по его итогам будут утверждены решения и поступившие в ходе дискуссий предложения. belta.by »
Европейский союз (ЕС) усилит полномочия контролирующих органов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает Financial Times. afn.by »
Власти Латвии говорят, что изучают сообщения о том, что банк ABLV проводил незаконные трансакции для клиентов из России, выявленные инвестором Биллом Браудером, который ведет активную кампанию по разоблачению коррупции. afn.by »
Совет ЕС одобрил директиву об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, предусматривающих, в том числе, повышение прозрачности данных о владельцах трастов и бенефициаров компаний. afn.by »
Оценка начнется во второй половине этого года и завершится в конце 2019-го, а ее результаты во многом определят условия функционирования финансовой системы. belta.by »
Правительство Латвии согласовало законопроект о запрете фирм-однодневок, сказал в среду премьер-министр страны Марис Кучинскис, после того как Запад потребовал у властей страны ужесточить борьбу с отмыванием денег. afn.by »
В Германии создано и приступило к работе новое ведомство - финансовая разведка, оно займется борьбой с отмыванием денег. afn.by »
Молд прокомментировал свой ролик так: "Невероятное возвращение картины времен Якова I после 200-лет под желтой слизью". belta.by »
Правительства ряда стран ЕС не стремятся бороться с отмыванием денег и уклонением от налогов. К такому выводу пришел "панамский" комитет Европарламента после полуторагодового расследования. news.tut.by »
Евросоюз ужесточил меры борьбы с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма. afn.by »
Белорусская делегация приняла участие в пленарном заседании и заседаниях рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которые состоялись в Бишкеке (Кыргызская Республика). belta.by »
Если вы заплатите за товар или услугу наличными более 10 тысяч евро, то информация об этом станет известна «компетентным органам». naviny.by »
В состав совета вошли представители всех государственных органов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, а также представители "Независимой ассоциации банков Украины". belta.by »
