Молдова будет использовать современную информационную систему для борьбы с отмыванием денег
Молдова будет использовать информационную систему goAML для более эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. afn.by »
отмыванием - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Результатов: 40
В ООН обеспокоены отмыванием денег через майнинг
Транснациональные преступные группировки из Восточной и Юго-Восточной Азии стремительно расширяют деятельность, используя незаконный майнинг криптовалют как «мощный инструмент» для отмывания миллиардов незаконных доходов. Об этом говорится в докладе УНП ООН. afn.by »
2025-4-22 10:58
Кипр и США подпишут соглашение о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег
Правительства Соединенных Штатов и Кипра объявили о намерении усилить свое сотрудничество для укрепления возможностей европейской страны в противодействии и преследовании незаконных финансовых операций. Об этом сообщает Reuters. afn.by »
2024-3-26 17:46
Совет ЕС и Европарламент договорились о новых мерах борьбы с отмыванием денег
Совет ЕС и Европарламент объявили сегодня о достижении временного соглашения о новых мерах по расширению возможностей борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от санкций. afn.by »
2024-1-18 18:08
Россия передала Беларуси технологию борьбы с отмыванием преступных доходов
Департамент финансового мониторинга Госконтроля РБ сообщил о внедрении технологии борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. afn.by »
2024-1-9 13:25
Турарбекова: «Пропаганда тщательно пытается заняться отмыванием образа Путина, который существенно подпортился»
Почему в РФ заговорили о незначительной роли Лукашенко в переговорах с Пригожиным? gazetaby.com »
2023-7-4 16:21
Страны СНГ будут вместе бороться с отмыванием доходов
Участники Содружества Независимых Государств будут проводить совместные оперативно-разыскные мероприятия для выявления лиц, причастных к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. news.rambler.ru »
2022-11-2 11:12
СФ одобрил ратификацию договора стран СНГ о борьбе с отмыванием преступных доходов
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о ратификации договора между странами — участницами СНГ о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, а также… news.rambler.ru »
2022-11-2 11:08
Госдума ратифицировала договор между странами СНГ о борьбе с отмыванием преступных доходов
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Госдума ратифицировала договор между странами — участницами СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. news.rambler.ru »
2022-10-19 13:02
Еврокомиссия намерена усилить борьбу с отмыванием денег в ЕС
Европейская комиссия (ЕК) представила план усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. afn.by »
2021-7-22 08:10
Эксперты по борьбе с отмыванием денег находятся с визитом в Минске
В рамках визита пройдут рабочие встречи с участниками национальной антиотмывочной системы Беларуси kp.by »
2021-7-20 14:09
Экспертная поддержка Беларуси ценна в борьбе с отмыванием денег в ЕАЭС - Тетеруков
Начался визит в Беларусь выездной миссии экспертов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В первый день руководитель выездной миссии, исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков встретился с первым заместителем председателя Комитета госконтроля Дмитрием Баско. belta.by »
2021-7-20 12:24
Эксперты по борьбе с отмыванием денег прибыли в Минск
Программа визита предусматривает рабочие встречи экспертов с участниками национальной "антиотмывочной" системы Беларуси. sputnik.by »
2021-7-20 09:56
ЕС создаст новое агентство по борьбе с отмыванием денег
Европейский союз планирует создать новую систему по борьбе за отмыванием денег после нескольких банковских скандалов перед пандемией. Об этом Об этом сообщает EUobserver. afn.by »
2021-7-8 11:00
Комиссия по борьбе с "отмыванием" денег создана в Беларуси
В ее первом заседании принял участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрий Чиханчин. sputnik.by »
2021-4-29 16:20
ФРС США обязала Credit Suisse усилить борьбу с отмыванием денег
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, обязала швейцарский банк Credit Suisse повысить эффективность своей политики по борьбе с отмыванием денег. afn.by »
2020-12-23 10:56
Опыт Беларуси по борьбе с коррупцией и отмыванием денег представлен в Праге
На сессии форума, посвященной повышению прозрачности и верховенству права в интересах предупреждения коррупции и борьбы с ней, выступил заместитель начальника управления ДФР Александр Прокопенко. belta.by »
2020-9-11 13:05
Беларусь занимает высокие позиции в рейтинге по борьбе с отмыванием денег
"Мы проводим постепенную, спокойную либерализацию финансового и валютного рынков. Однако послабления - это не вседозволенность", - подчеркнул белорусский лидер. belta.by »
2020-7-20 11:46
КГК Беларуси: режим по борьбе с отмыванием денег соответствует требованиям международных стандартов
Об этом заявил директор Департамента финансового мониторинга КГК Вячеслав Реут. belta.by »
2019-12-2 18:02
Итоги оценки белорусской системы борьбы с отмыванием денег обсуждаются на заседании ЕАГ
В мероприятиях ЕАГ участвуют представители КГК, Национального банка, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ, ГТК, министерств финансов, по налогам и сборам, юстиции и других ведомств. belta.by »
2019-11-25 12:10
Международные эксперты оценили, как в Беларуси борются с отмыванием денег
Результаты этой оценки будут обнародованы 25-29 ноября на пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Мероприятие пройдет в Ашхабаде. ej.by »
2019-11-25 12:00
Эксперты ЕАГ по 21 марта проведут в Беларуси оценку системы борьбы с отмыванием денег
Как подчеркнули в КГК, выездная миссия является ключевым этапом оценки белорусской антиотмывочной системы. belta.by »
2019-3-11 15:36
Скандал с отмыванием российских денег обрушил акции одного из крупнейших банков Швеции
Акции одного из крупнейших банков Швеции Swedbank обвалились на бирже Стокгольма. udf.by »
2019-2-20 18:02
ЕС согласовал инструменты борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег
Европарламент и Евросовет достигли политического согласия вокруг предложений Европейской Комиссии по упрощению трансграничного доступа правоохранительных органов к финансовой информации. afn.by »
2019-2-13 09:48
Лондон создаст спецгруппу для борьбы с отмыванием денег и коррупцией
В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег. Об этом говорится в сообщении британского Минфина, обнародованном в понедельник, 14 января. afn.by »
2019-1-14 09:45
Беларусь является активным участником международной системы по борьбе с отмыванием денег - Анфимов
"Мы высоко ценим деятельность ЕАГ и оказываемую поддержку по укреплению антиотмывочной системы нашего государства, рады принимать мероприятие столь значимой организации в Минске", - отметил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов. belta.by »
2018-11-15 12:01
В СНГ разрабатывается модельный закон по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма
Сейчас наша основная задача - согласовать позиции стран Содружества в этом направлении, а после принятия документа - привести в соответствие с ним национальные законодательства государств", - сказал председатель Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран Содружества Юрий Чиханчин. belta.by »
2018-11-14 13:00
Минск принимает международный форум по борьбе с отмыванием преступных доходов
Основное мероприятие недели - пленарное заседание - состоится 15-16 ноября, по его итогам будут утверждены решения и поступившие в ходе дискуссий предложения. belta.by »
2018-11-12 10:14
ЕС ужесточает борьбу с отмыванием денег
Европейский союз (ЕС) усилит полномочия контролирующих органов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает Financial Times. afn.by »
2018-9-10 10:55
Латвия расследует сообщения о связи банка ABLV с отмыванием денег из РФ
Власти Латвии говорят, что изучают сообщения о том, что банк ABLV проводил незаконные трансакции для клиентов из России, выявленные инвестором Биллом Браудером, который ведет активную кампанию по разоблачению коррупции. afn.by »
2018-6-22 16:35
ЕС ужесточил меры по борьбе с отмыванием денег
Совет ЕС одобрил директиву об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, предусматривающих, в том числе, повышение прозрачности данных о владельцах трастов и бенефициаров компаний. afn.by »
2018-5-14 16:37
Оценка системы борьбы с отмыванием денег определит финансовый и деловой имидж Беларуси - Реут
Оценка начнется во второй половине этого года и завершится в конце 2019-го, а ее результаты во многом определят условия функционирования финансовой системы. belta.by »
2018-4-10 14:08
Латвия запретит фиктивные компании в рамках борьбы с отмыванием денег
Правительство Латвии согласовало законопроект о запрете фирм-однодневок, сказал в среду премьер-министр страны Марис Кучинскис, после того как Запад потребовал у властей страны ужесточить борьбу с отмыванием денег. afn.by »
2018-3-21 17:07
В Германии с отмыванием денег будет бороться финансовая разведка
В Германии создано и приступило к работе новое ведомство - финансовая разведка, оно займется борьбой с отмыванием денег. afn.by »
2017-11-24 10:55
Пользователи заинтересовались отмыванием 200-летней грязи с картины
Молд прокомментировал свой ролик так: "Невероятное возвращение картины времен Якова I после 200-лет под желтой слизью". belta.by »
2017-11-8 21:10
Комитет по "Панамским досье" раскритиковал страны ЕС за нежелание бороться с отмыванием денег
Правительства ряда стран ЕС не стремятся бороться с отмыванием денег и уклонением от налогов. К такому выводу пришел "панамский" комитет Европарламента после полуторагодового расследования. news.tut.by »
2017-10-19 06:39
Евросоюз усиливает борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма
Евросоюз ужесточил меры борьбы с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма. afn.by »
2017-6-26 17:30
Миссия экспертов по оценке системы борьбы с отмыванием денег посетит Беларусь в 2019 году
Белорусская делегация приняла участие в пленарном заседании и заседаниях рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которые состоялись в Бишкеке (Кыргызская Республика). belta.by »
2017-5-31 12:44
Как Германия будет бороться с отмыванием денег
Если вы заплатите за товар или услугу наличными более 10 тысяч евро, то информация об этом станет известна «компетентным органам». naviny.by »
2017-2-23 13:11
Совет по борьбе с отмыванием доходов создан в Украине
В состав совета вошли представители всех государственных органов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, а также представители "Независимой ассоциации банков Украины". belta.by »